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巴拿马文件


泄密事件后,瑞士律师受到抨击


作者:Matthew Allen


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瑞士有关部门正密切关注巴拿马文件的指控 (Reuters)

瑞士有关部门正密切关注巴拿马文件的指控

(Reuters)

先是瑞士银行,如今瑞士的律师、公证人与其他中间人又因协助逃税与洗钱,引来世人的关注。近日沸沸扬扬的巴拿马文件泄露事件,迫使瑞士法律界对离岸空壳公司及与可疑人物的关系而采取守势。

泄露的资料显示,巴拿马莫萨克·冯赛卡律师事务所(Mossak Fonseca & Co.)曾与1233名瑞士业内行家合作,在过去40年中开办了3.4万多家离岸空壳公司。在这方面,只有香港超过瑞士(3’7675家)。

对《伯尔尼宣言》(Berne Declaration)等反腐败组织来说,泄露的文件提供了这种金融中间机构与有钱有权阶层不可告人之交易缺失的一环。他们进一步宣称,这一事件突出了本应打击经济犯罪的法规中有各种漏洞。

“每次发生经济丑闻,我们就会看到金融中间人未能自我执行法规,”《伯尔尼宣言》的奥利维耶·隆尚(Olivier Longchamp)告诉瑞士资讯swissinfo.ch:“对于他们是否妥善执行法规任务,我们所有的资料非常少。”

瑞士有关机构已受要求采取行动。联邦总检察官办公室搜查了欧洲足联(UEFA)总部,查找有无巴拿马文件所泄露可疑交易的证据。

日内瓦检察官们也对该市的银行和金融中间人展开了调查。瑞士金融市场监管局(FINMA)亦开始梳理违规行为的证据,但表示,现在就谈论执法行动还为时过早。

但规范瑞士律师与公证人的组织称,现有法律预防了本组织成员进行腐败行动。

“尽管媒体报道的某些案件,我肯定舆论能够避免做出简单化的草率结论,”该组织理事迪迪尔·德·蒙莫兰(Didier de Montmollin)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

他补充说:“少数律师决定在其服务内容中包括进建立国内在岸或离岸企业,这并不违法。我不认为这确实危及瑞士法律界的声誉。”

巴拿马文件

国际调查记者同盟(ICIJ)于4月3日首次披露了“巴拿马文件”。这指的是从巴拿马莫萨克·冯赛卡律师事务所泄露出的2.6TB文件资料。

这些文件列出了全球各银行与金融中间人替富有客户做的交易活动。文件资料包含了长达40年的记录,涉及在21个避税港建立的21万多个公司的资料。

冰岛总理西格蒙杜尔·戴维·贡劳格松(Sigmundur Davíð Gunnlaugsson)已因此事辞职。瑞士律师还被查出与俄罗斯总统普京及中国前总理李鹏的亲友无法解释的基金有关。

新当选的国际足联主席詹尼·因凡蒂诺(Gianni Infantino)的名字也出现在文件当中,当时他还担任欧洲足联秘书长。瑞士警察对欧洲足联在尼翁(Nyon)的总部进行搜查,就是出于这一原因。

swissinfo.ch

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