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洗钱 瑞士信贷银行涉及洗钱案遭调查

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瑞士银行宣称已从自家银库中清除了脏钱

瑞士银行宣称已从自家银库中清除了脏钱

(Keystone)

近几个月来,真对多起通过瑞士银行洗钱的刑事案件的调查广受舆论关注。不过,鉴于一套经改善的举报可疑交易举措,金融监管机构持低调的乐观态度,认为案件数量已达到峰值。

就在上周,瑞士信贷集团(Credit Suisse)成了涉及五国5.5万可疑账户的跨国逃税调查案件的中心。而几个月前,瑞意银行(BSI)、安勤私人銀行(Falcon Private Bank)和顾资银行(Coutts)瑞士分行,因各自在一个马来西亚发展有限公司(1MDB)基金丑闻中所扮演的角色而受到处罚。

然而,有更多与一马公司有关的银行正在受到调查,还有其他银行卷入巴西石油腐败丑闻。这份名单看似没完没了,但瑞士金融市场监管局(Finma)局长马克·布兰森(Mark Branson)相信,瑞士的金融文化正在逐步改善。

“但愿我们在回顾2016年(一马公司与巴西石油丑闻相继被披露)时,能够将其看作这类新案件的高峰之年,”他在周二(4月4日)瑞士金融市场监管局的年度新闻发布会上道出此言。去年该局一共调查了22起洗钱案,而2015年还仅有9起。

去年布兰森曾公开警告,指出有太多银行不及时向有关部门举报涉嫌案件,坐等丑闻见诸媒体。周二他则透露,各银行现在会及早举报有嫌疑的交易,而不是等待情况失去控制。

布兰森表示:“我们注意到,强制性与自愿性举报的数量都出现了增长。这暗示着一种文化上的改变,因各银行在以更严肃的态度对待这一职责。要想评判他们改善的程度,我们只能等到几年之后。但这显示出,它们正朝着正确的方向迈进。”

“推动洗钱的是客户,不是银行,所以我们无法期望根除这种行径。可是对那些银行无视明显预警信号,情节比较严重的案件,我们能够尽力去消除。”

瑞士是世界最大的国际财富管理中心,受托管资产总额约为2.5万亿美元,其中大多为离岸财产。

瑞士资讯swissinfo.ch

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