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谁在帮助建立离岸逃税公司?


绘制巴拿马文件中间人坐标图




巴拿马文件显示出,在通过金融中间人借巴拿马律师事务所创办离岸公司方面,瑞士排在前五位国家之列。泄露出的资料让人们对藏匿金钱这一争议性做法有了新的了解。

我们绘制了一张图表,标出与巴拿马文件相关的世界各地全部“中间人”。

尽管利用离岸公司的做法本身并不违法,但巴拿马文件内幕却已促使瑞士检察官搜查了欧足联(UEFA)总部,此外,日内瓦有关部门(英)也已展开正式调查。

周一,国际调查记者联盟(ICIJ)上传了一个数据库,内含他们手中与巴拿马文件丑闻有关的部分文件。该数据库并未包括从莫萨克·冯赛卡律师行泄露出的全部1150万份文件。出于隐私考虑,国际调查记者联盟决定不公开电话号码、金融转账或护照等信息。

不过,数据库包含了在1977年至2015年间曾一度由莫萨克·冯赛卡律师行管理过的所有21.4万家公司名单,以及作为开办离岸企业的1.4万余个“中间人”。这些中间机构通常是些与莫萨克·冯赛卡律师行合作,为客户创办离岸公司的律师事务所。

在曾与莫萨克·冯赛卡律师行合作过的中间机构所在国家与地区排行榜中,香港(4902家)、英国(2106家)和美国(1540家)名列前茅。瑞士则有至少1339家,也扮演了重要角色。但正如下图所示,瑞士的“中间人”相关机构分外活跃。仅这些瑞士机构,就同莫萨克·冯赛卡律师行一道开办了3.4万多家离岸公司。

瑞士资讯swissinfo.ch

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