Deux financiers genevois inculpés par la justice espagnole
En Espagne, l’enquête conduite par José de la Mata au sujet du scandale de corruption Defex vient de passer la vitesse supérieure. Dans un acte d’accusation déposé le 20 mai 2019, le procureur madrilène a renvoyé 24 individus et trois sociétés en jugement dans le volet angolais de l’affaire. Parmi eux figurent deux intermédiaires genevois.
Comme Gotham City le révélait en juillet 2018 (Ventes d’armes à l’Angola: les pots-de-vin finissaient dans des banques suissesLien externe), la Suisse a joué un rôle-clef dans la mise en place du système de blanchiment ayant permis d’acheminer les pots-de-vin de l’entreprise d’armement publique espagnole Defex à destination des autorités angolaises.
L’acte d’accusation du procureur de la Mata consacre une bonne part de ses 258 pages aux intermédiaires suisses de l’affaire.
Champion des transferts discrets
W. S., directeurLien externe de la société spécialisée dans la création de trusts et de structures offshores Vistra SA à Genève, ainsi qu’un second gérant de fortune genevois, sont accusés de détournement de fonds, blanchiment et de faux dans les titres.
Les enquêteurs reprochent à W.S. d’avoir créé, au bénéfice des clients de la société B., toute une série de sociétés offshores, de comptes en banque, de faux contrats commerciaux et de fausses factures permettant d’acheminer les commissions illicites entre Defex et l’Angola en leur offrant un semblant de légalité.
La société B. gérait notamment les fonds de l’ancien président de Defex, José Ignacio Encinas Charro, ainsi que ceux de l’ex-directeur des opérations de l’entreprise, Ángel María Larumbe Burgui. La société de compensation genevoise Cofinor SA, aujourd’hui en liquidation mais bien connue à l’époque comme le «champion des transferts d’argent discretsLien externe», se chargeait des détails pratiques.
Les enquêteurs révèlent par exemple qu’en mars 2009, le gérant a demandé à Cofinor de verser 143’200 euros en liquide à Ángel María Larumbe Burgui à Madrid. L’homme utilisait un langage codé («cajas de vino», «bodega Far-East») pour demander un versement en billets de 100 et 200 euros.
Amende salée demandée
Un employé de Cofinor a effectué le voyage depuis la Suisse pour apporter les espèces. Le montant correspondant a ensuite été crédité à Cofinor par le biais de sociétés offshores créées spécifiquement dans ce but.
Insistant sur la manière dont les fonds ont été si «commodément blanchis» grâce à l’«inestimable collaboration» de W. S. et de con confrère, le parquet de Madrid requiert 5 millions d’euros d’amende à leur encontre. Le montant de leur responsabilité civile envers la société Defex est évaluée à 12,5 millions d’euros chacun.
W. S. a longtemps occupé des fonctions dirigeantes au sein de l’ARIF, un organisme genevois chargé de la prévention et de la lutte contre le blanchiment chez les intermédiaires financiers. Fin 2016, il participait à une conférenceLien externe intitulée: «Emploi de sociétés offshore: quel est le problème?»
Contacté par Gotham City, W. S. affirme avoir toujours respecté les lois en vigueur en Suisse: «Je n’ai jamais joué de rôle actif dans toute cette affaire, assure-t-il. Je suis victime d’un abus par des accusations qui, j’en suis sûr, ne sauraient tenir devant les tribunaux.»
Gotham City
* Fondée par les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet, Gotham CityLien externe est une newsletter de veille judiciaire spécialisée dans la criminalité économique.
Chaque semaine, elle rapporte à ses abonnés les cas de fraude, corruption et blanchiment en lien avec la place financière suisse, sur la base de documents de justice en accès public.
Tous les mois, Gotham City sélectionne l’un de ses articles, l’enrichit et le propose en accès libre aux lecteurs de swissinfo.ch.
Gotham City fête actuellementLien externe ses deux ans d’existence, son 100e numéro et son millier de lecteurs hebdomadaires.
W. S. précise que «les fonds reçus par les sociétés administrées par Fortis Intertrust ou Vistra provenaient de Defex (une entreprise étatique) au profit de particuliers espagnols employés par Defex. Sauf dans un cas, je n’ai jamais agi en tant qu’administrateur ou signataire bancaire autorisé des sociétés mentionnées dans l’accusation.»
«Je ne crois pas que l’Espagne ait une compétence judiciaire, poursuit-il. Cependant, j’ai toujours coopéré avec les autorités espagnoles dans le passé.»
Le second gérant nie également toute infraction. Il affirme que la société B. a accompli correctement ses obligations de «due diligence» dans cette affaire. Affirmant coopérer avec la justice espagnole depuis le début de l’enquête, il espère obtenir un non-lieu.
Plusieurs banques dans le collimateur
Si aucune banque suisse ne fait partie des inculpés dans cette affaire, leur rôle pose également question. Millennium Banque Privée BCP, Julius Bär, Banque Audi, UBS, Ruegg Bank (rachetée par la Société Générale), BSI (reprise par EFG International), Hyposwiss, Barclays Bank et Indosuez ont toutes abrité des comptes suspects.
Julius Bär hébergeait notamment un compte au nom de l’épouse d’Ambrosio de Lemos Freire dos Santos, le commandant général de la police nationale d’Angola. C’est avec cet homme que Defex avait signé une opération à plus de 152 millions d’euros, afin de fournir des équipements à ses agents. Le compte de sa femme, ouvert en 2008, a reçu jusqu’à 280’000 euros de pots-de-vin.
La Millennium Banque Privée BCP, dont le nom revient fréquemment dans le document, a abrité quant à elle plusieurs comptes importants dans le fonctionnement du réseau de blanchiment et paiement des pots-de-vin, comme Kyandra Ventures, JCB Consultancy, JTL Financial ou Newell International.
De nouvelles révélations devraient suivre au cours des prochains mois. José de la Mata enquête en effet en parallèle sur les volets camerounais et saoudien de l’affaire Defex.
Cet article a été corrigé le 9 novembre 2021. Le nom du second gérant a été supprimé en raison de la suppression du nom dans le texte originalLien externe de Gotham CIty.
Cet article a encore été adapté le 30.12.2021. Le nom de la personne inculpée a été rendu anonyme, car l’affaire n’est actuellement pas encore réglée sur le plan judiciaire. Selon les autorités espagnoles, les audiences sont retardées jusqu’en 2024/25. La présomption d’innocence s’applique.
Cet article a une nouvelle fois été adapté le 30.08.2022. Le nom de la société impliquée a été anonymisé en raison de la suppression du nom dans le texte original de Gotham City.
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.