Кантон Граубюнден, или Где скрываются деньги

В настоящее время в округе Моэза на 8 300 жителей зарегистрировано 1 600 фирм, то есть на каждые пять человек тут приходится по одной фирме! Keystone

Округ Моэза (Bezirk Moesa, Distretto di Moesa, District da la Moesa) входит в состав кантона Граубюнден и до недавнего времени он был больше известен своей транзитной дорогой, ведущий с севера Европы на юг, а также превосходными каштанами. Но мало кто знает, что с недавних пор этот неприметный уголок Швейцарии все больше начал уподобляться Каймановым и Британским Виргинским островам. Наше небольшое журналистское расследование.

Налоговые гавани способны возникать в самых неожиданных местах. Некогда скромный известняковый риф в Карибском море под названием Каймановы острова стал мировой столицей хедж-фондов и других структур теневого финансового бизнеса. Небольшой архипелаг Британские Виргинские острова стал мировым центром фирм-«почтовых ящиков». А скромная долина в Граубюндене скоро того и гляди станет столицей фиктивных компаний сомнительного происхождения.

До недавнего времени этот регион Конфедерации был больше известен своей транзитной трассой, ведущей с севера Европы на юг, а также превосходными каштанами. Если вы бывали в Швейцарии и ели на улице прямо из кулька жареные каштаны, то, вероятней всего, это были именно каштаны из данной части Граубюндена. Но мало кто знает, что с недавних пор этот неприметный уголок Швейцарии все больше начал уподобляться Каймановым и Британским Виргинским островам. Кантон Цуг? Забудьте! В настоящее время здесь на 8 300 жителей зарегистрировано 1 600 фирм, то есть на каждые пять человек тут приходится по одной фирме!

В одной только деревне Гроно (GronoВнешняя ссылка), в которой проживают едва ли одна тысяча жителей, зарегистрировано почти 2 тыс. фирм. Тем самым эта сама настоящая сельскохозяйственная провинция вдруг взяла, да и утерла нос самой Беллинцоне, городу в кантоне Тичино, прежде знаменитому именно в качестве финансового центра итальянской Швейцарии. Как объяснило недавно правительство Граубюндена, в Тичино с недавних пор регулятор серьезно прикрутил «гайки» в плане регулирования финансовой деятельности, а потому расположенный по соседству округ Моэза стал для компаний-почтовых ящиков удобным «запасным аэродромом».

Весь масштаб проблемы

Конечно, наличие здесь пары сотен фирм-«почтовых ящиков» еще не превращает эту долину в настоящий офшорный финансовый центр. Но этого количества оказалось вполне достаточно для того, вызвать серьезный скепсис известного юриста, бывшего прокурора кантона Тичино Паоло Бернаскони (Paolo BernasconiВнешняя ссылка). Он опасается, что все эти фирмы могут оказаться, в итоге, «финансовыми прачечными» итальянской мафии, и это в момент, когда кантон Тичино прилагает значительные усилия с тем, чтобы восстановить свою былую финансовую репутацию!

По мнению этого блюстителя порядка, необходимо, чтобы власти Граубюндена начали, наконец, серьезно подходить к данной проблеме и ужесточили контроль за процессом регистрации фирм, обращая внимание на их происхождение и на тех, кто за ними стоит. Это помогло бы избежать превращения мирных швейцарских деревень с громкими названиями, такими, как Сан Витторе (San VittoreВнешняя ссылка), в синоним «отмывания» и легализации преступных капиталов. Осознают ли в город Кур, столице Граубюндена, весь масштаб проблемы?

Правительство кантона только что признало, что, да, проблема существует. Произошло это, правда, не потому, что в чиновниках вдруг проснулось осознание того, насколько важно противодействовать международной финансовой преступности, а потому, что в последние годы здесь очень популярными стали мошеннические банкротства, наносящие заметный ущерб местным кассам пенсионного страхования! Швейцария за последние тридцать лет приняла целый ряд федеральных законов, направленных на борьбу с отмыванием и легализацией преступных капиталов, а также помогающих сделать противодействие финансово-налоговой преступности более эффективным.

Однако Швейцария – страна федерализма, состоящая из суверенных кантонов, и в одном из них, в частности, в кантоне Граубюнден, специального кантонального закона, который регулировал бы деятельность холдинговых компаний и фирм в области доверительного управления финансовыми состояниями, до сих пор нет. Очевидная лакуна в законодательстве ведет к возникновению «серой зоны закона», использовать которую, теоретически, могут разного рода недобросовестные дельцы. А это, в своею очередь, чревато для Швейцарии, мягко говоря, серьезными репутационными издержками.

Оригинал статьи на французском языке находится здесьВнешняя ссылка.

Перевод с французского и адаптация: Людмила Клот