Дело о 100 миллионах евро рассматривают в уголовном суде Швейцарии

Здание Федерального уголовного суда в Беллинцоне. KEYSTONE/TI-PRESS

Утверждается, что российские активы были похищены через швейцарские счета - процесс начался сегодня утром в Беллинцоне.

Газета Aargauer Zeitung и русскоязычная редакция SWI  swissinfo.ch

Судебный процесс начался сегодня утром в Беллинцоне в присутствии обвиняемых. Зал суда был переполнен: процесс привлек внимание очень многих.

…Решающая встреча состоялась в начале декабря 2010 года в роскошном отеле Dolder в Цюрихе. На ней присутствовали: немецкий финансист Т.С., тогдашний топ-менеджер российской железнодорожной компании Трансмашхолдинг (ТМХ) А.С., а также польский механик и переводчик Р.О., проживавший в то время в Швейцарии.

По некоторым свидетельствам, именно на той встрече был разработан план, как поступить с утечкой 100 миллионов евро TМХ в Швейцарии. Обвиняемый россиянин, которому сейчас 55 лет, в то время был управляющим директором ТМХ в Москве.

Немецкий финансист в качестве помощника

Согласно обвинительному заключению федеральной прокуратуры, гигантская сумма поступила в женевское отделение LGT Bank двумя месяцами ранее, в октябре 2010 года. Однако возникли проблемы, и тогда российский управляющий и переводчик решили привлечь немецкого финансиста Т.С. Результатом вышеупомянутой встречи стало то, что деньги были направлены совместному предприятию, в которое входили Трансмашхолдинг и лихтенштейнская компания Enicosa, фирма обвиняемого финансиста. Деньги оказались на счете Enicosa в цюрихском Centrum-Bank.

В ходе проведенных транзакций были обнаружены нарушения. В банке Clariden в Цюрихе возникли подозрения, и в июне 2011 года он сообщил о случившемся в службу отчетности по отмыванию денег. Федеральная прокуратура начала расследование под кодовым названием Freon. Причастные к этому обвиняются в коммерческом мошенничестве, неэффективном управлении, отмывании денег и других преступлениях в различных комбинациях.

Теперь это дело ведет новый федеральный прокурор – Рене Айхенбергер (René Eichenberger). Нарушения произошли более 10 лет назад, тогда же было заведено уголовное дело, но в августе 2015 года Федеральный уголовный суд отклонил обвинительное заключение и подверг критике чрезвычайно обширное обвинительное заключение (674 страницы, 4390 сносок).

Главный обвиняемый из Германии, который в период с 2012 по 2016 год находился в заключении более четырех лет, будет отрицать обвинения. Его адвокат Даниэль Вальдер (Daniel Walder) еще в 2015 году заявил, что получение прибыли является полностью законным и оно было согласовано в контракте его клиента. О немецком финансисте известно, что он родился в 1965 году, воспитывает троих детей, долгое время жил между Монако и Майоркой.

Обвиняемый же из России был арестован в Молдове в 2018 году и экстрадирован в Швейцарию. Он находился под стражей в исправительном учреждении Pöschwies в кантоне Цюрих. Обвиняемый гражданин Польши также провел в тюрьме более четырех лет, с 2011 по 2015 год. По его словам, часть полученных мошенническим путем средств ему была нужна для финансирования лечения ракового заболевания, которое было обнаружено у его жены.

Основное слушание по этой сложной процедуре продлится десять дней. Трансмашхолдинг является истцом и требует компенсации в размере 100 миллионов евро плюс проценты. Поднят также вопрос, куда в итоге ушли деньги. Некоторые активы уже возвращены: банк Clariden Leu вернул 37 млн евро, а в Гонконге Трансмашхолдингу удалось получить еще 19,5 млн, но очевидно, что это далеко не вся сумма.

ТМХ будет ремонтировать поезда Stadler

В мае этого года о российском Трансмашхолдинге написали все газеты, хотя и совершенно по другой причине. Стало известно, что немецкий филиал британской транспортной компании Go-Ahead будет отдавать на техобслуживание свои поезда Stadler, которые используются на линии Линдау – Мюнхен, компании ТМХ Germany. Она принадлежит российскому TMХ как часть концерна ТМХ International, базирующегося в Цуге.

Компания Stadler Rail совершенно не вписывается в это созвездие, так как опасается, что российские конкуренты в железнодорожном бизнесе могут получить ноу-хау о своих поездах в процессе технического обслуживания этих нескольких единиц.