UBS restituye a Chile fondos congelados por fraude
Los recursos fueron sustraídos a la Compañía Chilena de Fósforos por uno de sus hombres clave en la década pasada, Cristián Lizama Chacón.
Chile pidió colaboración judicial a Suiza para recuperar los 300.000 dólares depositados en una cuenta del UBS. El Ministerio Público de Ginebra reaccionó positivamente, avaló la solicitud y autorizó la devolución. Un hecho inédito en la historia de Chile.
UBS confirmó a swissinfo.ch que devolverá a las autoridades judiciales del Gobierno de Michelle Bachelet los 300.000 dólares (251.000 francos suizos) que se hallaban congelados en una cuenta registrada a nombre de Cristián Lizama Chacón.
Lizama Chacón fungió como gerente de la Compañía Chilena de Fósforos a mediados de la década pasada, un ejercicio de funciones del que abusó y que le permitió defraudar a la compañía por un total de 2.250 millones de pesos chilenos, equivalentes a 4 millones de francos.
Los ilícitos fueron descubiertos en 2008 y los fondos de la cuenta que había abierto en Suiza quedaron bloqueados a partir de 2009 en espera de un fallo judicial al respecto.
Acción inédita: Chile
La prensa chilena difundió la noticia el viernes pasado (03.06).
Tras un proceso de asistencia judicial que duró dos años, Suiza restituiría a Chile la suma citada, un hecho inédito en la historia del país sudamericano.
Como se citó, Cristián Lizama Chacón había sustraído 4 millones de francos suizos que utilizó para adquirir bienes inmuebles de lujo en Chile y Argentina, comprar onerosos vehículos y abrir diversas cuentas bancarias en el extranjero, una de ellas en el UBS de Ginebra.
Lizama Chacón fue detenido en 2009 en Buenos Aires y se le extraditó a Chile para que la Fiscalía de Oriente pudiera presentarlo a juicio ante el Octavo Juzgado de Garantía.
Sobre este hecho, Eduardo Picand, subdirector de la Unidad de Extradiciones de la Fiscalía Nacional de Chile, afirmó que por primera vez en la historia Chile obtenía resultados como los que Suiza ofreció, donde además del apoyo judicial el proceso concluye con una restitución de fondos.
El dinero será transferido al Ministerio Público chileno, quien a su vez debe enviarlo al Octavo Juzgado de Garantía para que, previa audiencia, sean compensadas las víctimas del daño financiero, según la versión de la Unidad de Extradiciones de la Fiscalía Nacional chilena.
Ginebra y UBS confirman
Tanto el Ministerio Público de Ginebra como el UBS confirman la información a swissinfo.ch.
La fiscal de Ginebra, Alexandra Armati, informó que fue ella quien ordenó la restitución de fondos el pasado 1 de marzo.
“La orden fue enviada directamente al UBS. Y el Ministerio Público de Ginebra se asegurará, junto con las autoridades chilenas, de que los fondos restituidos sean utilizados en favor de las víctimas de este fraude”, añadió.
En tanto, Dominique Gerster, responsable de la división de Comunicación Corporativa del área de Wealth Management del UBS explicó a swissinfo.ch:
“UBS mantiene el compromiso de cumplir integralmente con la legislación y reglamentos en vigor. Y esto incluye la ejecución de reglas judiciales en vigor, producto de instrucciones giradas por las autoridades competentes”.
El UBS debe transferir el dinero al Banco Estado de Chile (institución privada) y el proceso de devolución física de los fondos tomará algún tiempo.
Colaboración judicial internacional
Aunque Suiza ha suscritos varios tratados internacionales de colaboración judicial, en el caso de América Latina aún hay trabajo por hacer.
Existen tratados con Perú, Ecuador, México y Brasil, pero Chile y Colombia se encuentran entre las naciones con las que Suiza ha negociado ya, pero sin que dichos documentos hayan entrado en vigor.
Cabe recordar que Lizama Chacón fue detenido en Buenos Aires en 2009 luego de un año de estar prófugo de la justicia y se le halló en el momento en el que pretendía una nueva fuga hacia algún otro país.
El ex gerente de Compañía de Fósforos fue descubierto en julio del 2007, cuando uno de los accionistas de la empresa le pidió cuentas sobre su posición accionaria, y éstas no correspondían en absoluto a los números que había realizado el propio accionista.
En aquel momento comenzó pues a correrse la voz entre accionistas de que había faltantes en los activos, una sospecha que se confirmó en las semanas posteriores.
La Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de Chile (ULDECO) tomó el caso y consiguió rastrear las propiedades que Lizama Chacón había comprado en Chile y Argentina. Así como de las cuentas que había abierto en Nueva York, Suiza y las Islas Vírgenes.
La solicitud de colaboración judicial fue presentada a Suiza en 2009 y tras dos años de revisión por parte de las autoridades del cantón de Ginebra, el fallo a favor de la petición de Chile se hizo oficial el pasado 1 de marzo.
El Ministerio suizo de Justicia y Policía tiene en marcha una política de colaboración con otros gobiernos en la lucha contra la criminalidad.
El objetivo de los tratados de asistencia judicial que sirven de marco jurídico para que las autoridades de dos Estados compartan información destinada a resolver casos vinculados a delitos como corrupción, tráfico de estupefacientes, lavado de dinero o terrorismo, donde los responsables realizan acciones penadas en más de un país.
En Suiza, dichos tratados bilaterales buscan ante todo respetar el espíritu del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y la Ley Federal de Asistencia Penal Internacional.
Con América Latina, Suiza tiene tratados –concluidos o en proceso de conclusión- con Perú, Ecuador, México, Brasil, Chile y Colombia.
La cuenta de Cristián Lezama Chacón en UBS, abierta con fondos ilícitos que sustrajo a la Compañía de Fósforos de Chile, suma alrededor de 300.000 dólares (251.000 francos suizos).
En el presente, el franco suizo se cotiza a 559 pesos.
La Compañía Chilena de Fósforos fue creada en 1913. Además de la fabricación de este producto se dedica a la plantación álamos y pinos, y a la utilización de madera para fines diversos.
El Poder Judicial suizo está integrado por tres divisiones: Justicia Civil, Penal y Administrativa. Para su desempeño cotidiano, cada una de ellas cuanta son sus respectivos tribunales y cortes de justicia.
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