Absuelto Raoul Weiss, exnúmero 3 del UBS

Raoul Weil sale del tribunal en compañía de su esposa. Keystone

El otrora alto del UBS, Raoul Weil, fue absuelto la víspera en Estados Unidos. El antiguo encargado de la gestión de fortunas del primer banco suizo había sido acusado de ayudar a 20.000 estadounidenses ricos a evadir impuestos en su país. Satisfacción en Berna.  

“No culpable” de complicidad en evasión de impuestos fue el veredicto emitido por el jurado tras menos de dos horas de deliberación en una corte federal de Fort Lauderdale, Florida.

Raoul Weil, de 54 años, estalló en lágrimas en los brazos de su esposa. “El jurado envió un fuerte mensaje al Gobierno. Este juicio nunca debió tener lugar”, comentó el abogado del banquero.

No hay pruebas, no hay culpa

Solamente dos de los doce miembros del jurado votaron culpable, indicó el portavoz del jurado. “Se dejaron llevar por sus emociones más que por los hechos”, agregó al subrayar la ausencia de pruebas directas que implicaran al ex banquero.

Para el periódico de Zúrich ‘Tages-Anzeiger’Enlace externo, el veredicto demuestra especialmente “la creciente desconfianza de los ciudadanos estadounidenses en su sistema de justicia”.  

Para el ‘Neue Zürcher Zeitung’Enlace externo, “el caso era tan claro para el jurado que le tomó apenas una hora tomar su decisión”. El cotidiano, cercano al sector económico, considera que la explicación se encuentra “en las muy diferentes actitudes de la fiscalía y la defensa”.

Mientras que esta última se mostró “muy agresiva”, la parte acusadora “no logró presentar testigos o pruebas materiales decisivas. En sus explicaciones al jurado, el juez insistió en que las pruebas debían ser tan convincentes como si se tratara de ellos mismos. Y este llamado a ponerse en la piel del acusado, fue escuchado”.

Según la acusación, Weil había desempeñado un papel activo en un fraude fiscal masivo que permitió a 20.000 clientes estadounidenses ricos evadir impuestos con el ocultamiento de unos 20 mil millones de dólares.

Un serio revés para la fiscalía

“Es un caso muy simple. En 2001, Weil fue informado de las prácticas de ayuda al fraude fiscal y participó en ellas. Era un modelo de negocio” afirmó el fiscal en su alegato.

Los cargos no eran simples, no fue sorprendente que después de pronunciado el veredicto, los fiscales se quedaran mudos.

La revista Forbes considera que si el veredicto es un serio revés para el Ministerio Público estadounidense, lo es sobre todo para el fisco de ese país “que lanzó la artillería pesada contra la evasión fiscal y las cuentas ‘offshore’”. Para prueba, la publicación subraya la tenacidad y la “memoria larga” del fisco que había acusado a Raoul Weil desde 2008.

En la mira de la justicia por esas prácticas, el UBSEnlace externo había escapado a procesamientos mediante el pago de una multa de 780 millones de dólares y el acuerdo de colaborar plenamente con las autoridades estadounidenses.

Para este proceso emblemático, el Ministerio Público se basó en millones de documentos y en el testimonio de antiguos subordinados de Weil, quienes fueron absueltos a cambio de su cooperación.  

“Algo no va”

Testigo clave de la fiscalía, Martin Liechti acusó a su exsuperior y lo describió como un hombre codicioso y manipulador. “Le dije varias veces: ‘este negocio es una pesadilla’. Para él, el beneficio era lo primero”, dijo. Según su testimonio, Weil habría incluso frenado la regularización de clientes por codicia.

A la salida del tribunal, Raoul Weil respondió indirectamente a su acusador principal: “Cuando uno piensa que hay gente que puede venir aquí, puede violar el secreto bancario, admitir haber participado en lavado de dinero y que no es procesada en Suiza, hay algo que no va”.

Sin ocultar su alivio al final de una “pesadilla de seis años”, Weil declinó hacer más comentarios.

Buena noticia en Suiza

Para Roland Meier, portavoz del Ministerio de FinanzasEnlace externo, “la descarga no es negativa” para Suiza. En cuanto a las consecuencias que podría tener sobre el reglamento en curso del conflicto fiscal entre Berna y Washington, la cuestión permanece abierta, dijo.

“Lo que pasó es importante. Se trata de una señal que, por una vez, está en la otra dirección”, declaró, por su parte, el abogado ginebrino Xavier Oberson. En particular, proporciona alivio a los empleados o excolaboradores de los bancos en el punto de mira de la Justicia de Estados Unidos cuyo nombre ha sido transmitido a las autoridades.

Dado el contexto actual, el experto estimaba altos los riesgos para Raoul Weil. De manera contraria, el veredicto podría significar una derrota para los denunciantes, consideró Oberson, en referencia al testigo Martin Liechti. De esta manera, la palabra de aquellos que negocian un acuerdo para no ser procesados a cambio de su testimonio podría “tener menos peso”.

Tras el “escándalo UBS”

En su argumentación final, el defensor de Weil aseguró que “ningún documento” probaba la culpabilidad de su cliente y su implicación en la evasión de impuestos a gran escala. “La vida de este hombre fue destruida. No lo asesinemos más”, exhortó.  

Despedido por el UBS, Weil fue detenido en octubre de 2013 en Italia. Declarándose no culpable, fue extraditado a Estados Unidos y puesto en libertad bajo una fianza de 10,5 millones de dólares, la restitución de su pasaporte suizo y el uso de un brazalete electrónico. Enfrentaba una condena de hasta cinco años de prisión.

El escándalo provocado en 2009 por el caso UBS desató la indignación en Estados Unidos y condujo a las autoridades a reforzar su lucha contra la evasión fiscal.

Un año más tarde, Washington aprobó la ley FATCA, que desde el pasado mes de julio obliga a los bancos a informar sistemáticamente al fisco estadounidense sobre las cuentas y activos de sus clientes designados como “personas estadounidenses”.

swissinfo.ch y agencias