أوضحت السلطات السويسرية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2009، انها قد فرغت من دراسة ملفات 500 حريف امريكي لديهم حسابات مصرفية لدى يو بي أس ومتهمين في بلادهم بالتهرب الضريبي. وقال المصدر السويسري إنه سيتم إبلاغ المعنيين بالأمر بنتائج التحريات.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
وأشار بيان صادر عن وزارة المالية أن القرارات النهائية بهذا الشأن قد اتخذت، وأُعلم بها اصحاب الحسابات الذين وردت اسمائهم في القوائم التي تقدمت بها السلطات الامريكية في إطار اتفاقيات التعاون الإداري بين البلديْن.
وسوف تنتظر برن 30 يوما، بعد صدور هذه القرارات، لترى إذا ما كان هؤلاء الأشخاص الذين شملهم التحقيق سيتقدمون باستئناف لدى المحكمة الإدارية الفدرالية أم لا.
وفي حالة ما لم يقدّم أي اعتراض أمام المحكمة، سوف تشرع السلطات السويسرية بتسليم نتائج التحقيقات التي أجرتها إلى نظيرتها الأمريكية، وأكّد هذا الامر الناطق الرسمي بإسم الإدارة الفدرالية للمراقبة المالية بقوله: “سوف يستغرق الأمر شهرا كاملا، قبل أن تنقل المعطيات الأولى إلى السلطات الأمريكية، هذا إذا لم يتقدم أحد باعتراض أمام المحاكم”.
وأما في حالة حدوث اعتراض، سيكون على برن انتظار قرار المحكمة الإدارية الفدرالية قبل نقل تلك المعطيات إلى السلطات الامريكية.
وفي ما يخص حالات الإحتيال الضريبي الخطيرة والكبيرة، فإن الأشخاص الذين يثبت تورطهم فيها وتتجاوز الأموال المودعة في حساباتهم 250.000 فرنك سويسري، سوف تتم متابعتهم قضائيا.
أما بالنسبة للحالات الأقل خطورة، والتي لم يبادر أصحابها للكشف عن ودائعهم لسلطات الضرائب في بلادهم، لكن من دون ان يحاولوا اخفائها والتضليل عليها من خلال هيئات وهمية ومعقّدة، فإن المتابعات القضائية لن تشمل إلا من تجاوزت ودائعهم المصرفية مليون فرنك سويسري.
ومن المفترض أن يتم الإنتهاء من هذه العملية برمتها مع حلول أغسطس 2010، بحسب ما أوضح أورس أرشبرنغ، مدير الإدارة الفدرالية للمراقبة المالية.
swissinfo.ch مع الوكالات.
المزيد
المزيد
المحكمة الفدرالية الإدارية
تم نشر هذا المحتوى على
في إطار إصلاح النظام القضائي السويسري، ومن أجل تخفيف أعباء العمل المتراكمة على المحكمة الفدرالية في لوزان، تم اعتماد درجة أولى للتقاضي على المستوى الفدرالي تشمل محكمتين، هما المحكمة الإدارية الفدرالية والمحكمة الجنائية الفدرالية. المحكمة الفدرالية الإدارية تبدأ في العمل في برن عام 2007، لكن مقرها النهائي سيُـحول إلى مدينة سانت غالن في عام 2010.…
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
السلطات الضريبية الإيطالية تداهم بنوكا سويسرية
تم نشر هذا المحتوى على
وجاء هذا التحرك بينما صرح رئيس الكنفدرالية ووزير المالية السويسري هانس-رودولف ميرتس في الصحافة الإيطالية يوم الثلاثاء أنه لن يتخذ تدابير انتقامية ضد العفو الضريبي في إيطاليا. وفي بيان صدر عنها يوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الضريبية والشرطة المالية الإيطالية بأن موظفيهما “فتشوا هذا الصباح 76 وكالة مصرفية سويسرية ومؤسسات بنكية ذات صلة بوسطاء سويسريين أو…
“على مؤتمر بيتسبرغ أن يُشيد بجهود سويسرا في مجال التعاون الضريبي”
تم نشر هذا المحتوى على
لو سُئل باسكال سانت – أمانس، مع أي من الدول أبرمت جزر الكيمان اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي، لأجاب دون أي تردد، وقد يحدد تاريخ وساعة توقيع تلك الاتفاقيات بالضبط، او حتى الوضع المناخي في جورج تاون في تلك الساعة. وهذا أمر بديهي، فهو المجال الذي ينصبّ عليه أكثر اهتمامه. ويمر باسكال سانت – أمانس بنظاراته،…
تم نشر هذا المحتوى على
الإتفاق الذي وُقع يوم الاربعاء 19 اغسطس 2009، يدخل مباشرة حيز النفاذ، ويلزم الولايات المتحدة بسحب الالتماس الذي تقدمت به إلى المحكمة الفدرالية بميامي ضد اتحاد المصارف السويسرية والهادف في النهاية إلى الكشف عن هوية 52.000 أمريكيا يمتلكون حسابات في المصرف السويسري. الاتفاق الأخير ينص كذلك على التعاون الإداري بين البلديْن لتسوية وضعية 4450 حسابا…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.