Navigation

إدانة مصرفي ومحام سويسريين في الولايات المتحدة

أدين يوم الخميس 20 أغسطس في الولايات المتحدة أحد موظفي مصرف خاص يوجد مقره بزيورخ، ومحام سويسري لكونهما ساعدا أثرياء أمريكيين على التهرب من دفع الضرائب في بلادهم. وقد تم فصل المصرفي الذي يعمل مع مصرف Neue Zurcher مباشرة بعد صدور الإدانة.

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس 2009 - 17:16 يوليو,

وهذا المصرفي المدان كان يعمل موظفا سابقا في يو بي إس، بحسب لائحة الإتهام. ويشتبه في أن المصرفي والمحامي قد شجّعا مواطنين امريكيين على نقل ودائعم من حسابات اليو بي إس إلى المصرف الخاص الذي يوجد مقره بزيورخ، للتهرب من أداء الضريبة لإدارة بلادهم.

وقد وعد الرجلان حرفائهم الامريكيين بان أموالهم ستكون في مأمن بعيدا عن أعين إدارة الضرائب في الولايات المتحدة، بحسب ما نقل عن إدارة العدل والضرائب الأمريكية.

وطبقا للائحة الإدانة، أقام المصرفي والمحامي السويسري في الولايات المتحدة في فترات عديدة. وسبق ان أكد الرجلان أن رحلاتهما كانت لأغراض شخصية في حين أنهما في الحقيقة "كانا يحملان نقودا لحرفائهما".

ويتهم الشخصان ايضا بانهما زوّرا وثائق مصرفية، لإيهام إدارة الضرائب الامريكية بأن الأموال ملك لمواطنين سويسريين. وأنهما التجآ إلى خطط ملتوية لمساعدة حرفائهم على إرسال أموالهم إلى الولايات المتحدة الامريكية، كإنشاء بطاقات ائتمانية خارجية، أو صياغة وصلات قروض.

وتأتي هذه الإدانة في وقت قطعت فيه إدارة الضرائب خطوة مهمة على طريق مكافحة التهرب الجبائي، من خلال إبرامها لإتفاق غير مسبوق مع مصرف يو بي إس ومع الحكومة السويسرية. وينص هذا الإتفاق على كشف هوية 4450 عميلا من أصحاب حسابات في أكبر مصرف سويسري.

swissinfo.ch مع الوكالات

تم جلب هذه المقالة تلقائيًا من الموقع القديم إلى الموقع الجديد. إذا واجهتك صعوبات في تصفحها أو عرضها، نرجو منك قبول اعتذارنا والإبلاغ عن المشكلة إلى العنوان التالي: community-feedback@swissinfo.ch

تم إيقاف التعليقات بموجب هذه المقالة. يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

مشاركة

اكتب تعليقا

بفضل حساب خاص بك على SWI، تتاح لك إمكانية المساهمة بالتعليق والمشاركة في الحوار على موقعنا.

. تفضل بالدخول أو بالتسجيل هنا.