تغريم البريد السويسري بسبب ما اعتبرته محكمة سولوتورن عملية تبييض أموال
قضت المحكمة الإدارية بكانتون سولوتورن على قسم الخدمات المالية PostFinance التابع للبريد السويسري بدفع غرامة مالية قدرها 250.000 فرنك لفشله في اكتشاف عمليات غش تتمثل في تبييض أموال عبر حسابات مسجلة لديها.
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
swissinfo.ch مع الوكالات
وهذه هي المرة الأولى التي تسلط فيها عقوبات على مؤسسة مالية سويسرية بمقتضى القوانين المكافحة لجرائم تبييض الأموال، والتي تفرض على الخدمات المالية في هذه المؤسسات التحقيق حول الأموال المحوّلة إليها كلما أثير شك حول مصدر تلك الأموال.
وتعود هذه الحادثة إلى شهر فبراير 2005، عندما تم تحويل مبلغ مالي قدره 4.6 مليون فرنك إلى قسم الخدمات المالية بالبريد السويسري تحت إسم مدير إحدى شركات الإستثمار الهولندية.
وقد رأت المحكمة الإدارية بكانتون سولوتورن ، أنه وعلى الرغم من أن قسم الخدمة المالية PostFinance قد تحقق من ان الحساب لم يكن مغلقا، إلا أنه لم يحقق بما فيه الكفاية حول مصادر ذلك المبلغ.
ويتعلق الامر في الحقيقة بأموال هي في حوزة حريفيْن كانوا قد أودعوا 5 مليون فرنك في شركة إستثمار هولندية قبل يوم فقط من تحويل المبلغ إلى الخدمة المالية بالبريد السويسري. ومنذ ذلك الوقت لم يقع إسترجاع ذلك المبلغ. وامام هذا الحكم، قرر البريد السويسري إستئناف الحكم.
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
أموال الجريمة قد تكون استخدمت لنجدة ضحايا الأزمة المالية
تم نشر هذا المحتوى على
يوم 26 يناير، صرّح أنطونيو ماريا كوستا، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة UNODOC (مقره في فيينا) لمجلة Profil.at النمساوية الإلكترونية، أن بعض القروض التي يجري تبادلها بين البنوك، قد مُـوِّلت في الفترة الأخيرة، “بواسطة أموال متأتيّـة من تهريب المخدِّرات وأنشطة أخرى غير مشروعة”. في اليوم الموالي، استجوبت إذاعة France Inter الفرنسية الصحفي الإيطالي…
تم نشر هذا المحتوى على
وقال السفير بول سيغر، الذي كان يتحدث في جنيف يوم 15 مايو، “إن الحكومة قد أعادت حوالي ملياري فرنك سويسري (1،6 مليار دولار) من الأموال المنهوبة في الأعوام الأخيرة، وتعتبر اليوم من التلاميذ النجباء في مجال مكافحة الأموال الوسخة. لا زالت العديد من الكتابات (مثل “شيفرة دا فينشي”، للكاتب دان براون) والأشرطة السينمائية (مثل آخر…
تم نشر هذا المحتوى على
وأوضحت السلطة في التقرير الذي نشرته يوم الخميس 31 مارس أنها تعمدت تعزيز المراقبة لأنها تعتقد أن مرحلة تطبيق القانون حول تبييض الأموال قد انتهت. أوضحت مديرة سلطة المراقبة في مجال مكافحة غسيل الأموال دينا باليغيي يوم الخميس 31 مارس أن السلطة تعمدت تعزيز عملياتها لأنها تعتقد أن مرحلة التدرج في تطبيق القانون الفدرالي حول…
تم نشر هذا المحتوى على
على غرار مواقع أخرى في سويسرا، يُدار المكتب البريدي في Bienne-Mâche بالكامل من طرف شبان متدربين. هذه الطريقة المبتكرة للتكوين المهني دشنتها مؤسسة البريد السويسري في عام 2008 واتضح من خلال التجربة العملية أنها مفيدة للشبان وللمؤسسة على حد السواء. (الصور: دانيال ريهس، وكالة pixsil)
تم نشر هذا المحتوى على
ما بين عامي 2002 و2007، قام المصور الفوتوغرافي جون لوك كرامات بالتقاط صور لـ 150 مكتب بريد في سويسرا الروماندية (المتحدثة بالفرنسية). الكتاب المصور، الذي يحمل عنوان “البريد .. حُـبـّي” (الصادر عن دار مولّـر للنشر في بادن) ومعرض الصور الذي أحتضنته مدينة بيل/بيان حتى موفى مارس 2008 وفّـــرا فرصة للإنغماس في عالم البريد السويسري. (جميع…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.