مال

المزيد

اتحاد المصارف السويسرية غض الطرف عن تحويل 65 مليون دولار تعود إلى الرئيس اليمني السابق

هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يونيو 2020 يوليو, يُشتبه بقيام الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي توفي في عام 2017 أثناء معارك ضد المتمردين الحوثيين، باختلاس عشرات مليارات الدولارات خلال...

المزيد

وفاة مارسيل أوسبل رئيس اتحاد المصارف السويسرية السابق عن عمر ناهز سبعين عاما

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل 2020 يوليو, توفي مارسيل أوسبل، الذي أطيح به من منصبه كرئيس لبنك اتحاد المصارف السويسرية في عام 2008 بعد تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة...

المزيد

ما مدى جدية المصارف السويسرية في التحقق من مصدر أموال عملائها "الحسّاسين"؟

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 مارس 2020 يوليو, فتحت محكمة في كانتون جنيف تحقيقًا للاشتباه في تورط ملك إسبانيا الأسبق خوان كارلوس الأول في غسيل أموال بقيمة 100 مليون دولار مودعة في حساب بمصرف خاص...

المزيد

سويسرا لا تزال مركزا مهما لإخفاء الأموال رغم احرازها بعض التقدّم

هذا المحتوى تم نشره يوم 19 فبراير 2020 يوليو, سجّلت سويسرا تحسّنا طفيفا على مستوى ترتيبها ضمن قائمة البلدان المتواطئة في مساعدة الأفراد على اخفاء أصولهم المالية. ولكن ما تحقق هو أقلّ مما يُحتفى...

المزيد

شركة تجسّس تقاضي مديرا سابقا في "كريدي سويس" بتهمة الإضرار بالسمعة

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 يناير 2020 يوليو, ضمن التداعيات المتواصلة لفضيحة التجسس في مصرف كريدي سويس، قال المدعي العام السويسري إن محققاً من شركة التجسّس الخاصة "انفيستيغو" رفع دعوى جنائية ضد...

المزيد

جزء من ثروة سوريا الوطنية يُوظَّف بطريقة غير قانونية في سويسرا وإسبانيا

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر 2019 يوليو, في مدريد، يتهم القاضي خوسيه دي لا ماتا، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة عشر شخصاً من أقاربه بغسيل ما يزيد عن 600 مليون يورو في إسبانيا. وكان...

المزيد

مُستخدمو الإنترنت الرافضون للتسوّق الالكتروني يتجهون نحو الانقراض

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 نوفمبر 2019 يوليو, أظهر استطلاع للرأي أن 3٪ فقط من مستخدمي الإنترنت البالغين لا يشترون أي شيء عبر الإنترنت، حيث من المُرجح أن يلتزم المُسنّون بمواصلة التسوق المباشر...

المزيد

الدور السويسري في مشروع العملة الرقمية لعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يونيو 2019 يوليو, أعلن عملاق التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن تفاصيل مشروعه المتعلق باطلاق عملة افتراضية مشفرة لتسهيل عمليات التداول المالي عالمياً، بما في ذلك الدور...