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瑞士举报洗黑钱案例增多

(Keystone)

2009年瑞士洗黑钱举报中心共收到了896例举报,其中三分之二案例与银行交易有关。

这是近年来该机构收到举报最多的一次,与2008年相比增加了5.3%。这是联邦警察局的最新公布的数据。这些举报案例中一半受到了处理,尤其是诈骗案例基本已经受到了审理。在所查到财产数额上也达到了破纪录水平-达22.3亿瑞郎-少数几件案例中涉及的款项非常巨大。

仅其中两个案例涉及的款额就高达7.25亿瑞郎。这两桩案件涉嫌投资诈骗和更改汇率。与资助恐怖主义有关的案例去年共出现7件,而所涉及款项却几乎“无足轻重”-只涉及9500瑞郎。这说明,资助恐怖主义的活动改为小幅度转帐。 (瑞士资讯swissinfo.ch及通讯社/图:Keystone)


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