瑞士加强监督洗钱市场

瑞士加强对洗钱者的监督。 swissinfo.ch

瑞士洗钱事件监督局(KST)去年查出比2003年多出74%的洗钱案件。金融单位也逐渐意识到抵御洗钱事件的重要性，纷纷主动、及时地配合监督检查。

瑞士洗钱事件监督局去年针对洗钱事件加强了市场监督，因此去年查出的此类事件由2003年的259起上升为452起。

在过去一年中调查出的洗钱案件中只有极少数采取了强硬手段解决问题。洗钱事件监督局几乎未采用任何紧急措施而且只有一家非法经营的公司被解体。而2003年5家公司因涉及洗钱事件而被勒令解散。

令洗钱事件监督局感到欣慰的是，洗钱市场监督的首要任务不是利用强硬手段控制洗钱事件的发生，而是劝说各大小公司在涉嫌洗钱问题时，积极主动地与自我协调组织(SRO)靠拢。

相关链接：
瑞士洗钱事件监督局(KST)外部链接
瑞士洗钱事件监督局(KST)的新闻发布外部链接
瑞士洗钱事件办公室(MROS)外部链接(英文)

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