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违反反洗钱规定 星关闭第2家瑞士银行

此内容发布于 2016年10月11日 - 00:05

(法新社新加坡11日电) 新加坡金融管理局(中央银行)今天下令关闭正在接受涉嫌洗钱活动调查的第2家瑞士银行。这项洗钱活动与马来西亚政府独资的一马发展公司(1MDB)有关联。

金管局说,已下令安勤银行(Falcon Bank)停业,因为该银行在反洗钱管控上有严重疏失。

金管局在声明中说:「安勤银行已经显示其持续和严重的缺乏对金管局(反洗钱)规定和预期的了解。」

它并且宣布,也对同样违反这些规定的本地银行星展银行(DBS)和瑞士银行集团(UBS)处以罚款。

金管局说:「在星展和瑞银观察到的控管疏失涉及特定的银行人员,他们未能有效的执行他们的职责。」它接着说,但并未在这2家银行发现「普遍控管缺点」。

星展违反10项规定,被罚100万新元(约2320万台币),瑞银违反13项规定,被罚130万新元(约3016万台币)。

金管局今年5月才以同样违反反洗钱规定的理由下令瑞士瑞意银行(BSI Bank)停业。这是32年来星国当局首次下令关闭银行。(译者:中央社简长盛)

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