洗钱：可疑银行交易举报创纪录

去年举报的可疑金融交易案件数超过600起 Ex-press

瑞士国家洗钱举报办公室透露，2006年银行业举报的可疑金融交易创下最高纪录。相比2005年，可疑交易案件总数下降了15%。涉及资助恐怖组织的金额仅总金额的2%。

洗钱行为是指隐瞒通过犯罪行为而来的金钱来源，并以不为人注意的方式散入合法经营行为。

上月由瑞士洗钱举报办公室(Money Laundering Reporting Office Switzerland，简称MROS)公布的年报显示，2006年银行业的举报件数上升了22.5%，达到359起。

这是自1998年正式实施可疑金融交易举报责任制后，银行业举报此类案件起数最多的一次。

该行业此类案件举报的数量五年里首次超过半数，为总数的58%。

举报数目增长主要由于瑞士刑法中的一项条款，它在不违背商业客户特权的情况下，给予了银行举报可疑金融交易的权利。

总体交易

总体上来看，2006年瑞士洗钱举报办公室共收到619件可疑交易案件举报，相比2005年的729起下降15%。

瑞士洗钱举报办公室指出，近几年内此类案件呈现下降的趋势，这是由于支付转账服务业，尤其是资金划拨机构的举报量稳步减少，最终在2006年出现53%的大幅下降。

支付转账服务业仍占2006年总举报量的26.5%。

瑞士洗钱举报办公室的报告中提到，2006年收到的可疑交易举报普遍比较可靠，其中82%的案件被呈送检查机构作深入调查，该比例相对2005年的69%有较大提高。

支持恐怖分子的资金

2006年可疑交易举报涉及的总金额相比2005年增长了19.7%，由6.81亿瑞士法朗(合5.61亿美元)上升至8.15亿瑞士法朗。该增长也与银行业的举报率上升相关。

瑞士洗钱举报办公室2006年收到的所有举报中，有1.3%的交易被怀疑用于支持恐怖分子，占总金额的2%左右。

此类举报由2005年的20起下降至2006年的8起，其中多数是由于恐怖嫌疑分子名单公布而引起。

swissinfo及通讯社

数据资料

2005年，瑞士洗钱举报办公室收到的可疑交易举报达到729起，比上年减少超过11%。

2004年被冻结的资金总额达到7.79亿瑞士法郎，而2005年则降至6.8亿瑞士法朗。

瑞士联邦检察院近日放弃了一宗涉嫌洗钱案，涉案人员为马达加斯加前首相。

为此，某瑞士银行将向Tantely Andrianarivo偿还280万瑞士法朗(合230万美元)。要求获得这笔资金的马达加斯加政府称此举“令人失望与震惊”。

相关信息

瑞士洗钱举报办公室是联邦警察局的从属部门，是连接金融业与刑事诉讼机构的纽带。它与反洗钱监督局并非一回事，后者主要处理银行业的尽职调查。

洗钱行为涉及隐瞒通过犯罪行为而来的金钱来源，并以不为人注意的方式散入合法经营行为。

它常与毒品交易有关，但也并仅限于此。

瑞士洗钱条例责成所有金融媒介机构，识别一切客户以及资金收益人。

当发现疑似洗钱行为时，他们应上报有关部门，并冻结相关资金。