瑞士5家银行 因秘鲁"黑钱"遭调查

瑞行 Keystone Archive

瑞士联邦政府5日称,该国5家银行目前正因接受了秘鲁前情报机关首脑蒙特西诺斯存入的巨额财产而接受官方调查。 这起事件再次表明瑞士反洗钱机制存在“缺陷”。 瑞士已于去年11月应秘鲁方面要求冻结了蒙特西诺斯在瑞士银行的账户。有报道说他存在瑞士苏黎世、日内瓦和卢加诺等地银行的财产总计超过1亿美元。瑞士政府表示,由于这些财产的来源尚未“完全明确”,目前暂时还不会向秘鲁方面归还上述财产。

此内容发布于 2001年06月07日 - 13:52

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