瑞士冻结突尼斯账户

日内瓦的突尼斯示威者 Keystone

在被废除职位的前突尼斯总统扎因·阿比丁·本·阿里(Zine al-Abidine Ben Ali)逃离本国5天后，瑞士决定冻结与其相关的所有账户和资产，决定立即生效。

由七人组成的联邦委员会还同意冻结属于科特迪瓦的洛朗·巴博(Laurent Gbagbo)的所有资产。在去年11月举行的总统选举中，尽管洛朗·巴博败给阿拉萨内·瓦塔拉(Alassane Ouattara)，却仍盘踞总统一职。

“政府在昨天(周三)的会议上作出这一即时生效的决定，冻结突尼斯前总统及其亲属在瑞所有资金，”瑞士总统兼外交部长米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)在伯尔尼的新闻发布会上称。

                                 

卡尔弥-瑞表示，资产冻结将持续3年，以给予有关国家充分时间，着手准备针对前政权的刑事诉讼程序。这也是向瑞士申请司法协助，并最终达成归还被侵吞款项的先决条件。

外交部长称，瑞士会鼓励突尼斯和科特迪瓦采取这些步骤。

40人名单

被包括在瑞士列出的突尼斯名单中的人与组织达到40个。“瑞士希望避免我们的金融体系被用于从贫困国家侵吞资产，”卡尔弥-瑞指出。

卡尔弥-瑞强调，本·阿里的亲属已从瑞士转移走资产的“可能性非常小”，因为受应尽职责做法的要求，各银行近日来一直密切关注所有突尼斯账户的活动情况。

她声称有迹象表明曾发生过提取资金的这类企图，但拒绝透露更多细节。

突尼斯官方通讯社TAP于周三报道，某突尼斯检察官已开始对被废总统及其家属的海外资产展开调查。TAP的报导公布，检察官办公室决定调查本·阿里、其妻莱拉·特拉贝尔西(Leila Trabelsi)及其他亲属所拥有的银行账户、地产和其它资产。

新法律

关于归还非法独裁者资金的一项新瑞士法律将于2011年2月1日正式生效，这项法律得到了国民院与联邦院的支持。

该法律赋予联邦委员会冻结有争议性资产的权力，一旦资产被冻结，联邦委员会将有最多10年时间来采取没收这些资产的行动。资产的没收必须由联邦行政法院宣布。

这些资产一旦被归还，则必须被用于改善广大人口的生活质量、巩固司法系统和打击犯罪。

在独裁者资产法生效以前，政府必须依靠瑞士宪法所赋予的紧急决定权，来暂时性冻结突尼斯和科特迪瓦可疑账户。

瑞士首席检察官接到了两个冻结本·阿里及其亲属在瑞资产的要求。

发言人称正在对这两个申请进行审查。其中一个申请由瑞士律师瑞德哈·阿吉米(Ridha Ajmi)提出，他在呼吁进行刑事调查的同时，填报了这份采取紧急措施的申请。

独裁者资产法

去年议会通过了关于归还独裁者在瑞士银行所存非法资金的新法律。

由于要求归还资产的国家常常不具有健全的司法体系，因此有必要将这种程序制订成法律。

在某些案件中，瑞士被迫将非法资产交还给独裁者的家属，而不是被侵吞资产的国家，例如2009年的扎伊尔前领导人蒙博托·塞塞·塞科(Mobutu Sese Seko)在瑞资金案。

这项法律赋予联邦委员会冻结有争议性资产的权力，一旦资产被冻结，联邦委员会将有最多10年时间来采取没收这些资产的行动。

资产的没收必须由联邦行政法院宣布。任何冻结资产的决定也可通过法庭申诉。

这些资产一旦被归还，则必须被用于改善广大人口的生活质量、巩固司法系统和打击犯罪。

政治公众人物

在对待政治公众人物(PEP)客户时，银行必须采取特别处理方式。这不仅适用于独裁者，也同样适用于民选政治家，瑞士银行家联合会(Swiss Bankers’ Association)的托马斯·苏特(Thomas Sutter)告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

各银行可订阅政治公众人物数据库，有些银行也有自己的这类人物名单。这些领导人的亲属也很重要。据瑞士总统米什琳・卡尔弥-瑞透露，在本·阿里的案例中，亲属名单包括40个名字。

据苏特表示，政治公众人物资料的问题在于，有的人可能在一夜之间会从“合人意的”领导人变成不受欢迎的人。这令银行要知道何时该通知有关部门注意洗钱嫌疑变得更加困难。

他解释说，非法资金也并非一定来自可疑国家，例如涉及武器进口回扣的案件。