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非法财产 本·阿里在瑞士的黑钱只是冰山一角



本·阿里的妹夫Moncef Trabelsi的别墅废墟

本·阿里的妹夫Moncef Trabelsi的别墅废墟

(AFP)

瑞士在调查突尼斯本·阿里家族的非法财产时,没收了6000万美金。但是突尼斯律师却认为还有更多。这位律师同时表示,瑞士在追踪消失的巨款事项上比其他国家更加努力。

“本·阿里否认在突尼斯之外拥有任何流动和金融形式的财产及不动产,尤其是否认在瑞士有财产。” 宰因·阿比丁·本·阿里(Zine al-Abidine Ben Ali)的律师不久前在瑞士法语区广播(RTS)中这样说。

“他既没有直接,也没有间接通过中间人在瑞士或者其他国家占有财产。”这位突尼斯专门负责追查本·阿里财产的律师表示。

这一说法得到瑞士外交部的部分证实:“联邦外交部通告,在瑞士追查到的6000万美金并不是本·阿里自己的财产。”

联邦律师团对这一信息的态度为:“这是我们一开始调查就知道的情况,”联邦律师团代理人Maria-Antonella Bino这样告诉瑞士资讯swissinfo.ch,“多次交涉的结果证明,这些被冻结的财产来自本·阿里家族的私人和职业领域。”

中间人

对于突尼斯负责这件事的律师Enrico Monfrini来说,这与贪污事件的一贯做法毫无差别。“本·阿里在瑞士没有账户,这很容易做到。所有洗钱的战术都是一样的,一个国家首脑名下的钱一般都由一个不容易引起怀疑的个人或者社团来管理。”

Monfrini继续说:“如果本·阿里的律师在声明中特意提到瑞士,恰好说明瑞士在这个事件中非常活跃。这次查出来的这一6000万美金,只是本·阿里家族财产‘大海中的一滴水’。”

但是瑞士联邦律师团认为,这一财产数额在调查结束后,也不会再变化。“从调查一开始就确定的数字-6000万,到现在依然未变。”Bino这样说。

“突尼斯事件的调查现在已经超过了一年半的时间,根据我们掌握的材料,不会再查获更多非法从国家那里偷盗的赃款。”

而突尼斯的负责律师对此无法满意,他手里有一个300人和社团的名单,这些人或者团体都有可能与本·阿里家族的赃款有关,而联邦议会掌握的名单上却只有寥寥48个人的名字,其中只有少于10人接受调查。

瑞士与突尼斯的合作

对此Bino表示:“Monfrini律师代表的是突尼斯国家的利益,他的兴趣在于以最快的速度查出在瑞士被冻结赃款的来源。”

“而联邦律师团所采取的调查是在尊重各方权益的基础上进行的,我们对于这个非常繁复的调查取得的成果感到满意。”

她还继续补充说:“突尼斯法律部门对我们的调查采取了非常配合的态度。法律援助申请也正在进行中。就像任何一场法律诉讼一样,受调查人都拥有上诉权。” 

举证责任

但是这却无法说服Monfrini,他说:“如果一切进行得如此顺利,为什么我们从一开始就进入了死角?我们只设立了一个文档,但是却不去接近目标。”

对于这位突尼斯律师来说,瑞士联邦律师团应该更集中精力于“犯罪团伙”。让嫌疑对象在规定的时间内证明钱的来源,如果超出了时限,这笔钱就转入突尼斯账户。“方法是有的,但就是无人决策。”这令他非常恼火。

有趣的线索

尽管Monfrini有些不满情绪,但是他依然承认,瑞士是在所有调查突尼斯赃款事项中速度最快的国家,Monfrini不仅在瑞士还在其他国家追逐本·阿里的赃款。

“在法国有着本·阿里家族的巨额赃款,而负责调查的却只有一位出色的法官- Roger Le Loire,除了突尼斯,这位法官还要负责调查埃及和利比亚的赃款调查,他根本就没有人手。”Monfrini抱怨说。

他现在想看到如果有了更多的辅助力量将会发生什么。“我有一个很长的名单,上面有不动产、酒店、饭店、公寓和房产、本·阿里及其妃子代理人的名字。我希望新法国政府能够着手协助调查。”

“加拿大的情况最遭,从整个事件开始到现在,我尚未能够与相关警署官员取得联系。我只知道,突尼斯向加拿大发了一个国际通缉,捉拿本·阿里家族中的重要人物特拉贝尔西(Belhassen Trabelsi),但是至今为止什么也没发生。”

但是Enrico Monfrini现在并不是两手空空,他说:“我们在摩纳哥、比利时等国找到了有趣的线索,在瑞士找到的赃款数额与其他国家相比堪称不足挂齿。实际上我们已经在着手寻找其他的款项。”

被冻结的财产

突尼斯:2011年1月19日,在突尼斯政府倒台不到一个星期之后,瑞士冻结了与突尼斯前总统及与其有关连的40人的财产,目前共6000万美金在瑞士被封锁。

埃及:2011年2月11日,瑞士冻结了4100万瑞郎穆巴拉克的财产,后来又封锁了2830万瑞郎其亲信和家人的财产。

利比亚:2011年2月24日,瑞士封锁了卡扎菲及其家族在瑞士的账户,将近6500万瑞郎被冻结。目前在这个账户上只剩1000万,其余部分已经根据联合国的解决方案转账给利比亚政府。

叙利亚:2011年5月18日,因以巴沙尔·阿萨德为首的叙利亚政府的血腥行为,瑞士决定配合欧盟的制裁行为,将其瑞士银行中的7000万瑞郎财产冻结。从2012年6月开始,瑞士政府将与叙利亚总统有关联的120人及40个企业列入黑名单。

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(译自德文:杨旭东), 日内瓦,瑞士资讯swissinfo.ch


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