Panama Papers: Washington veut faire de l’ordre
(Keystone-ATS) Le régulateur des services financiers de New York (NYDFS) a adressé des injonctions à plusieurs banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, citées dans le scandale des “Panama Papers”. Credit Suisse avait été cité dans une précédente requête.
Cette demande de renseignements fait suite à celle adressée le 21 avril dernier et qui visait, outre Credit Suisse, la Société Générale, Deutsche Bank et dix autres établissements cités dans le scandale d’évasion fiscale connu sous le nom des “Panama Papers”.
Selon une source proche du dossier, qui s’est exprimée mercredi sous le couvert de l’anonymat, les nouveaux établissements bancaires concernés sont Goldman Sachs, BNP, Canadian Imperial Bank et Standard Chartered. Elles ont jusqu’au 23 mai pour répondre aux demandes d’informations du NYDFS qui pourrait ensuite décider d’ouvrir une enquête s’il n’était pas satisfait de leurs réponses.
L’ombre de Mossack Fonseca
Au total, 17 banques ont été saisies ces dernières semaines de demandes d’informations du NYDFS qui dispose de pouvoirs d’enquête et de sanctions étendus à New York et par conséquent à Wall Street, a précisé la même source.
Le NYDFS, qui avait infligé en 2014 une amende record de près de 9 milliards de dollars à BNP Paribas pour violations d’embargos américains, a ordonné à ces établissements financiers de lui fournir tout document et toute communication avec le cabinet Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des “Panama Papers”.
Les banques interrogées doivent aussi porter à sa connaissance toute transaction effectuée avec le cabinet panaméen. Mais il ne leur est reproché pour l’instant aucune malversation.
Parmi les autres banques dans le collimateur de Washington figurent l’allemande Commerzbank et les nordiques Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Finland et Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). La banque néerlandaise ABN Amro et l’israélienne Bank Leumi ainsi que Deutsche Bank Trust ont également reçu une injonction du NYDFS.
