Navigazione

Saltare la navigazione

Funzionalità principali

Riciclaggio: controlli rafforzati alle dogane

Dal primo di marzo, i doganieri svizzeri potranno interrogare le persone che hanno con sé somme superiori a 10'000 franchi.

Il governo svizzero ha adottato mercoledì una modifica dell'ordinanza sul controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità.

Essa prevede che dal primo marzo i doganieri potranno interrogare le persone che hanno con sé contanti, azioni, obbligazioni, assegni e altri titoli simili per una somma superiore ai 10'000 franchi svizzeri.

Chi intende valicare la frontiera dovrà fornire informazioni sulla propria persona, nonché su come verrà impiegato il denaro e sugli aventi diritto.

In caso di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'ufficio doganale potrà anche esigere spiegazioni quando la somma è inferiore ai 10'000 franchi. I doganieri potranno eventualmente procedere a un sequestro provvisorio.

L'ordinanza approvata dal Consiglio federale rientra nel quadro delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI).


Link

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.








swissinfo IT

Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

×