Riciclaggio di denaro
Il termine riciclaggio di denaro viene applicato a quegli atti attraverso i quali si cerca di occultare l’origine del denaro proveniente da attività criminali immettendolo in attività economiche lecite. La maggior parte delle volte è associato al traffico di droga. La Legge svizzera sul riciclaggio di denaro del 1998 obbliga tutti gli intermediari finanziari – non solo le banche – ad identificare tutti i clienti e a rispettare la regola “know your customer”, ossia di verificare attentamente i rapporti commerciali con i loro clienti al fine di identificare eventuali attività sospette.
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