BNP Paribas se dispõe a pagar multa recorde por violar embargo americano
O maior banco da França, BNP Paribas, está disposto a assinar um acordo para o pagamento de uma multa de cerca de 8,9 bilhões de dólares para evitar um processo penal nos Estados Unidos pela violação do embargo ao Sudão, ao Irã e a Cuba.
Se o pagamento da multa for confirmado, esta será a mais importante sanção imposta pelos Estados Unidos a um banco estrangeiro.
Os detalhes do acordo estão sendo negociados neste domingo e serão anunciados na segunda-feira, segundo diversas fontes. Procurados pela AFP, os dirigentes do BNP e as autoridades competentes não quiseram comentar o acordo.
O maior banco francês em termos de capitalização se transformou em alvo do Departamento de Justiça americano e do regulador bancário de Nova York, Benjamin Lawsky, por ter autorizado pagamentos em dólares de países submetidos a sanções econômicas do governo americano, entre eles Sudão, Irã e Cuba.
Essas transações, feitas entre 2002 e 2009, foram totalmente legais do ponto de vista do direito internacional, mas por terem sido feitas em dólares tiveram que transitar por uma instância norte-americana, entrando assim na jurisdição do país.
Os investigadores americanos avaliaram as transações no valor de 100 bilhões de dólares e determinaram que aproximadamente 30 bilhões foram usados em intercâmbios com países sancionados por Washington.
