Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Вашингтон. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Латвийский банк ABLV Bank AS, обвиняемый властями США в отмывании денег, а также в содействии незаконным транзакциям и коррупции, должен в течение 60 дней предоставить письменные комментарии в ответ на уведомление о возможности закрытия ему доступа к финансовой системе США, обнародованного накануне департаментом американского Минфина.

Американские власти обвиняют латвийский банк в связях с Северной Кореей и другими проблемными странами из списка ООН, а также в крупномасштабных незаконных операциях для контрагентов из Азербайджана, России и Украины.

"ABLV институционализировал отмывание денег, положив его в основу бизнес-практики банка", - говорится в результатах расследования Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) американского Минфина.

"Мы полны решимости использовать наши экономические полномочия для принятия мер в отношении иностранных банков, пренебрегающих мерами предотвращения отмывания денег и становящихся проводниками для масштабной незаконной деятельности", - отмечают в FinCEN.

Регулятор предложил запретить американским финансовым учреждениям открытие и ведение в США корреспондентских счетов для или от лица ABLV в соответствие с 311-м разделом USA Patriot Act (закон о противодействии терроризму, принятый вскоре после терактов в США в сентябре 2001 года).

Банк, которому дано 60 дней на то, чтобы представить свои возражения, заявил, что доклад FinCEN, вероятно, основан на недостоверной информации.

"В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ABLV.

Банк намерен приложить все усилия, чтобы опровергнуть приведенные в докладе регулятора утверждения.

ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он является крупнейшим независимым частным банком в Латвии.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt

Horizontal Line


swissinfo.ch

Тизер

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс