Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Международные финансы Global Forum поставил Швейцарии хорошую оценку



Министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) доволен оценкой, выставленной стране. 

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) доволен оценкой, выставленной стране. 

(Keystone)

Глобальный форум ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере приветствует в своем очередном аналитическом и отчетном докладе прогресс, достигнутый Швейцарией в последние два года в области оказания иностранным государствам правовой помощи по делам об уклонении от уплаты налогов, и считает, что она «по большей части соответствует» («weitgehend konform» / «largely compliant») международным нормам в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Напомним, что Глобальный форум ОЭСРВнешняя ссылка по вопросам прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере, состоящий из представителей стран, членов ОЭСР и Большой двадцатки (G-20) регулярно проводит так называемые «peer reviews» или «страновые мониторинговые проверки» ситуации в области реализации международных стандартов в деле противодействия финансовой преступности.

Налоги и бизнес Швейцария откажется от налоговых привилегий для холдингов

«Большая Двадцатка», ОЭСР и ЕС считают, что холдинги не должны иметь налоговых привилегий. Швейцарии, как видно, придется уступить давлению.  

Первая фаза такого мониторинга конкретно Швейцарии началась в октябре 2010 года. Она оценивала качество нормативно-правовой базы. Ко второй фазе Швейцария была допущена в 2015 году, в ее рамках проходит проверка степени прозрачности существующих финансовых структур и институтов.

Как сообщил швейцарский Департамент (министерство) финансов (Eidg. Finanzdepartement) позитивная оценка была заслужена Швейцарией, прежде всего, за счет последовательной реализации международных стандартов в деле оказания правовой помощи иностранным государствам по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, отмыванием (легализацией) преступных капиталов и с другими налогово-финансовыми деликтами.

Оценка «по большей части соответствует» («weitgehend konform» / «largely compliant») является очень высокой. Это означает, что Швейцария находится на одном уровне с такими финансовыми площадками, как Сингапур или Гонконг.

В качестве еще одного позитивного фактора Глобальный форум указал на значительно расширенную Швейцарией сеть своих двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, в рамках которых обычно закрепляются основания и условия оказания взаимной правовой помощи по финансовым делам. Было указано, что Швейцария стала куда быстрее и эффективнее отвечать на запросы об оказании такой помощи.

Определенные недостатки Глобальный форум усматривает в сфере регулирования оборота так называемых акций на предъявителя, которые являются, в отличие от именных акций, очень удобным способом управления оффшорными структурами и перекачивания больших объемов активов из одной юрисдикции в другую. Механизмы идентификации реальных владельцев и бенефициаров таких активов необходимо усовершенствовать, — указывает Глобальный форум.

Swissleaks Швейцарская пресса о разоблачениях махинаций банка HSBC

Почему в Швейцарии стал возможен новый крупный банковский скандал? Об этом размышляет швейцарская пресса. Подробности — в нашем обзоре.

Со второго захода

Первую фазу своей страного проверки по линии Глобального форума Швейцария выдержала со второй попытки, в первый раз, в 2011 году, страна получила неудовлетворительные оценки и осталась «на второй год». Тогдашний министр финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) отмечала, что «выполнить все требования ОЭСР и Глобального форума было очень непросто».

Однако с тех пор страна предприняла целый ряд шагов, например, значительно ужесточив и усовершенствовав законодательство в области противодействия отмыванию (легализации) преступных средств.

Вторая фаза страновой проверки Швейцарии началась осенью 2015 года. В центре внимания теперь находится конкретно практическая деятельность Швейцарии в плане обработки запросов об оказании иностранным государствам правовой помощи в области налоговой и финансовой преступности.

Что делать с ворованными данными?

Основной вопрос теперь заключается в допуске ворованных банковских данных (вспомним о деле Эрве Фальчани) в качестве достаточного и законного основания для оказания правовой помощи иностранным государствам.

Иными словами, речь идет о том, как должна реагировать Швейцария, если иностранное государство получит в свое распоряжение украденные данные о том, что те или иные его граждане прячут свои деньги от налогов в банках Конфедерации, а потом возбудит против этих граждан дело и обратится, опираясь на эти данные, к Берну с запросом об оказании правовой помощи.

Правительство страны, Федеральный совет, рекомендовал недавно швейцарскому парламенту смягчить свои позиции в этой области. Теперь дело за депутатами.


Подготовил: Игорь Петров.

Neuer Inhalt

Horizontal Line


subscription form

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

swissinfo.ch

Тизер

×