Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Расследование Швейцарские банки отмывали деньги из России?

карточка

Сам по себе факт перечисления денег по вышеупомянутой схеме еще не означает с юридической точки зрения факта отмывания/легализации.

(© Keystone / Gaetan Bally)

Швейцарская пресса сообщает о том, что швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами могли отмывать деньги из России на основе фальшивых договоров о поставках. Например, в Газпромбанк на счет подставного лица Путина, пишут газеты, могло поступить по меньшей мере 37 млн долларов США.

Швейцарские банки годами закрывали глаза на миллионные денежные переводы, в основе которых находились самым очевидным образом фальсифицированные договора о поставках и об оказании иных услуг. Об этом пишут сегодня ведущие швейцарские газеты.

Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf), председатель Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ, структура является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности, CDPC), отмечает в интервью швейцарским газетам Der Bund и Tages-Anzeiger, что фейковые договоры поставок и оказания услуг являются новым методом реагирования на ужесточение правовых норм в области противодействия отмыванию.

Экономика и право Швейцарские следы скандала с банком Danske

Швейцарское ведомство по надзору за финансовыми рынками Finma намерено проверить, насколько банки страны были вовлечены в скандал вокруг банка Danske.

Это ужесточение, по его словам, привело «к настоящему потоку бумаг и документов, которые банки обязаны требовать и рассматривать при оформлении крупных и особенно заметных трансакций. Банки тонут в этом потоке, а потому очень часто они смотрят просто формально на наличие некоего оправдательного документа. До того, чтобы проверить и оценить содержание этого документа, руки у них уже не доходят». 

Итоговый результат работы расследовательского консорциума журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRPВнешняя ссылка, со швейцарской стороны в нем участвует издательский холдинг Tamedia) опирается на данные, которые удалось получить в результате утечки информации из литовского банка UKIO. В целом эти результаты можно подразделить на две группы.

Систематическая перекачка

Во-первых, как установили журналисты OCCRP, в период с 2005 по 2013 годы через банк UKIO на счета в швейцарских банках было перекачано более 2 млрд долларов. Многие переводы денег подкреплялись фиктивными договорами поставок или оказания услуг. Во-вторых, имеющиеся данные показывают, что перекачка средств была организована систематически, причем около 25% от вышеуказанных 2 млрд долларов происходят из одного и того же российского источника, которому журналисты дали имя «Прачечная Тройка».

Речь идет при этом о целой сети, как утверждают журналисты OCCRP, из более семи десятков анонимных фирм-почтовых ящиков, созданной российским инвестиционным банком «Тройка-Диалог», за которым стоит российский «олигарх» Рубен Варданян, близкое доверенное лицо президента Владимира Путина. Трёхходовка «Тройка-Диалог» — счета «почтовых ящиков» в банке UKIO — швейцарские банки, например банк Crédit Agricole в Женеве, действовала бесперебойно.

Более того, у журналистов-расследователей, по их утверждению, есть в распоряжении документы, показывающие, что существовали специальные инструкции, в которых подробно расписывалось, как нужно составлять фиктивные договоры, подкрепляющие и оправдывающие денежные переводы, причем составлять так, чтобы западные банки не ощутили никакого подвоха. Так, например, в рамках этой системы на ряд счетов в банке Crédit Agricole в Женеве в период с 2005 по 2012 года, были посредством примерно пяти сотен переводов переведены средства на общую сумму в 150 млн долларов. В качестве оправдательных документов каждый раз фигурировали договоры на поставки «одежды», «компьютеров», а то и просто «оборудования».

Финансы и преступность Деньги из России «отмывались в банках Швейцарии»

В операцию по отмыванию денег были вовлечены российские «олигархи», московские банкиры и деятели, работающие в ФСБ или тесно с ней связанные.

Эти счета, как утверждают журналисты OCCRP, принадлежали пяти различным фирмам-почтовым ящикам, за которыми скрывались одни и те же «персоны из России». Ну а после того, как эти деньги оказывались на счетах «чистого банка», истинные бенифициары могли делать с ними, что угодно. Как показывают данные, эти средства потом тратились на роскошную жизнь: на яхты, частные самолёты, драгоценности, часы, путешествия и отдых класса «люкс».

Около нуля

Журналисты OCCRP отдельно подчеркивают, что сам по себе факт перечисления денег по вышеупомянутой схеме еще не означает с юридической точки зрения факта отмывания/легализации. В случае, если будет доказано, что данные средства в конечном итоге имеют нечистое происхождение, вот тогда факт отмывания будет доказан. Но уже и сейчас, указывает, в частности, газета Der Bund, даже самая поверхностная информация на предмет функционирования «Прачечной Тройка» уже означает для Швейцарии как мирового финансового центра «настоящую катастрофу», даже если в настоящий момент всем понятно, что на 100% доказать преступное происхождение этих денег будет практически невозможно, по крайней мере в большинстве случаев.

«Когда легальные и нелегальные деньги смешиваются воедино и складируются на счету в банке, то мы тогда говорим о так называемых «контейнерных счетах», — подчеркивает один из швейцарских следователей на условиях анонимности. — В этом случае шансы доказать факт отмывания / легализации средств фактически оказываются около ноля». По мнению журналистов OCCRP, однако, даже уже имеющаяся информация показывает, что реальные «кукловоды», управляющие подобными схемами, «сидят в России на очень высоких позициях», ведь определенную часть денег, как указывают они, эти «кукловоды» посылали напрямую в цюрихский Газпромбанк на счет знаменитого уже теперь Сергея Ролдугина.

Благодаря скандалу с так называемыми «Панамскими бумагами» еще три года назад стало ясно, что С. Ролдугин является доверенным лицом Владимира Путина, а, фактически его «подставным лицом», — указывают журналисты OCCRP. Обратившись к банку Газпромбанк в Цюрихе и к нему, Ролдугину, лично, журналисты однако, как пишет газета Der Bund, никакого ответа не получили. Молчит и банк Crédit Agricole в Женеве. «Но что было бы, если бы прокуроры в Швейцарии на самом деле взяли бы этот казус в качестве повода для того, чтобы точно узнать, кто переводил деньги на счета лиц, приближенных к высшему российскому руководству? Скорее всего, они получили бы имя армянского гастарбайтера, который в кепке и военном бушлате работает где-то на стройке в Москве», — резюмирует газета Der Bund.

Рынки и финансы Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»

Швейцарское ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков запретило банку Gazprombank (Schweiz) AG привлекать новых клиентов.

Этот контент был опубликован 2 февраля 2018 г. 11:11

Напоминаем, что данная статья служит информационным целям и она не обязательно должна совпадать с мнением журналистов редакции SWI Swissinfo. Всем затронутым сторонам может быть предоставлена возможность высказать у нас свое мнение по данной тематике. 

Конец инфобокса


Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Ключевые слова

Neuer Inhalt

Horizontal Line


Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта