Навигация

Навигация по ссылкам

Основной функционал

Тюрьма убивает Тень дела Магнитского коснулась Швейцарии

Наталия Магнитская, мать Сергея Магнитского, поминает в ноябре 2009 года своего погибшего в заключении сына.

(Keystone)

Скандал вокруг российского юриста Сергея Магнитского, трагически погибшего в московской тюрьме в 2009 году, постепенно приобретает глобальные масштабы. 37-летний специалист в налоговой сфере расследовал пути, по которым огромные суммы преступно уводились из России за рубеж. Некоторые из этих путей ведут прямиком в Швейцарию.

В 2007 году, работая на крупную финансовую компанию в Москве, Сергей Магнитский натолкнулся на самый, наверное, крупный в новейшей российской истории случай налогового обмана и увода денег за рубеж. Речь шла, если коротко, о схемах фиктивного возвращения НДС в рамках столь же фиктивных импортных операций. Создали эту систему высокопоставленные функционеры и чиновники российских правоохранительных, финансовых и налоговых органов.

Сергей Магнитский работал на юридическую компанию «Firestone Duncan», которая оказывала юридические услуги инвестфонду «Hermitage Capital Management», принадлежавшему американцу Биллу Браудеру (Bill Browder), в свое время одному из самых успешных и активных иностранных инвесторов в России. В ходе одного из обысков в московских помещениях этой компании российские полицейские конфисковали у него печати и другие правоустанавливающие документы. Затем они были использованы для того, чтобы организовывать фиктивный возврат НДС на общую сумму в 230 миллионов долларов США.

После того, как С. Магнитский обнародовал факты этих злоупотреблений, он был неправомерно обвинен в уклонении от налогов и в конце 2008 года арестован. Во время своего 11-месячного заключения он подвергался пыткам, ему постоянно отказывали в предоставлении необходимой медицинской помощи. Обстоятельства его смерти 16 ноября 2009 года до сих пор до конца не расследованы.

БИЛЛ БРАУДЕР

Родился в США, в качестве инвестора приехал в Россию в 1996 году. Основал там и успешно развил деятельность своего инвестиционного фонда «Hermitage Capital Management».

Его дед был генеральным секретарем Компартии США, его отец родился в СССР.

Будучи молодым человеком Б. Браудер, по его словам, стал «бунтарем наоборот»: он носил не длинные волосы, а аккуратные костюмы, и хотел стать капиталистом. 

На пике успешной деятельности фонда «Hermitage Capital Management» последовал кризис – в 2005 году, без предъявления каких-либо претензий, российские власти аннулировали Браудеру российскую визу и не пустили в страну.

Пользуясь отсутствием владельца фирмы, российские власти изъяли из его офиса в Москве печати и другие правоустанавливающие документы, использовав их для организации фиктивных возвратов НДС на сумму в 230 миллионов долларов.

Сергей Магницкий вскрыл и обнародовал эту махинацию – и это стоило ему жизни.

Б. Браудер является сегодня британским подданным и продолжает руководить инвестиционным фондом «Hermitage Capital Management». Из России, однако, эта компания ушла.

Б. Браудер принял активное участие в создании интернет-сайта «Остановить неприкасаемых – справедливость для Сергея Магницкого».

Конец инфобокса

А официальная Москва – против…

Вышеизложенная версия событий признана Соединенными Штатами, европейским парламентом, международной правозащитной организацией «Amnesty International» и российской оппозицией. Официальная же Москва отвергает ее. При этом российские органы юстиции куда большее внимание уделяют не собственно расследованию обстоятельств смерти Магнитского, а следствию против него самого, пусть и посмертно. Первое заседание суда по данной теме назначено на 28 января.

В начале 2013 года федеральная прокуратура Швейцарии объявила о блокировке ряда банковских счетов в некоторых швейцарских банках. Сделано это было ею в рамках расследования «в отношении неизвестного лица». В центре расследования стояли возможные факты отмывания преступных капиталов, которые были размещены на вышеупомянутых блокированных счетах. Такого рода акции происходят не в первый раз – в марте прошлого года швейцарская юстиция уже блокировала некоторые банковские счета в рамках дела Магнитского.

Российское посольство в Берне не стало комментировать все эти события. Официальная Москва, насколько известно, тоже не давала никаких официальных оценок шагам швейцарской прокуратуры. Отказалось говорить что-либо по этому поводу и Федеральное Ведомство Швейцарии по надзору за финансовыми рынками (Finanzmarktaufsicht - Finma).

«Черные капиталы» Волна финансового криминала накрыла Швейцарию

На протяжении последних месяцев в Швейцарии достоянием гласности стали сразу несколько крупных дел, связанных с отмыванием капиталов через банки ...

По следам денег

После смерти Магнитского владелец компании «Hermitage Capital Management» Билл Браудер начал сам расследовать факт хищения 230 миллионов долларов (примерно 214 миллионов швейцарских франков).

«Коль скоро нам не суждено было добиться справедливости в самой России, мы попытались сделать это хотя бы за ее пределами. Но для этого необходимо было сначала выявить следы украденных финансовых средств», - заявил Б. Браудер в интервью порталу swissinfo.ch. - «И нам это удалось. После расследования, длившегося три года, мы знаем теперь, по крайней мере, куда делись 135 миллионов долларов».

Важным, если не центральным свидетелем швейцарской прокуратуры в этом деле был 44-летний российский предприниматель Александр Перепеличный, который погиб в ноябре прошлого года в Лондоне при невыясненных обстоятельствах. Тем не менее, швейцарская прокуратура заявила, что смерть этого свидетеля не оказала на следствие никакого фундаментального влияния, и это демонстрирует «качество следственной работы» швейцарских органов юстиции.

Впервые Перепеличный вышел на Браудера летом 2010 года. «Он пришел ко мне с кипой документов, которые доказывали факт поступления 8 миллионов долларов на счета сотрудницы одной из московских налоговых инспекций, через которую и давались разрешения на фиктивный возврат НДС», - рассказал американский инвестор. Конкретно, эти деньги были переведены на счет банка «Credit Suisse» в Цюрихе.

В связи с этим в начале 2011 года в Берне было открыто соответствующее уголовное дело. Тоже самое было сделано властями Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Кипра, Австрии и Гонконга.

Холодная война в миниатюре

Дело Магнитского стало в последнее время тяжелым испытанием для и без того не особенно радужных отношений России и США. Приняв так называемый «закон Магнитского», американский парламент запретил 60-ти российским высокопоставленным чиновникам въезд в Соединенные Штаты.

Все эти чиновники в той ли иной степени подозреваются в причастности к аресту и смерти Сергея Магнитского. В ответ российский парламент оперативно запретил американским гражданам усыновлять российских больных детей-сирот. В России этот закон вызвал бурю общественного возмущения и привел к массовым демонстрациям протеста.

Дело Магнитского далеко от завершения. Цель Браудера - принятие европейской версии «закона Магнитского». Кроме того, он добивается замораживания всех банковских счетов, на которые поступили украденные в России деньги, и открытия соответствующих уголовных  дел. Б. Браудер не одинок. В октябре прошлого года с аналогичными требованиями уже выступили члены европейского парламента.

В соответствующей резолюции в адрес Совета министров ЕС они потребовали составить список российских высокопоставленных чиновников, ответственных за смерть Магнитского и за попытки замести следы этого преступления. Европарламентарии требуют заморозить все европейские банковские счета этих лиц, арестовать их собственность и активы их родственников, запретить им въезд в страны Евросоюза.

Пока дело Магнитского в Швейцарии не было в центре всеобщего внимания. Но не исключено, что ситуация может измениться кардинально.


Перевод с немецкого - Игорь Петров. , swissinfo.ch

Neuer Inhalt

Horizontal Line


Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта