The Swiss voice in the world since 1935

Глава Минфина Швейцарии усилит борьбу с отмыванием

Bankers in Zurich
Глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер намерена усилить противодействие отмыванию/ легализации преступных активов. © Keystone / Gaetan Bally

Глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер намерена усилить противодействие отмыванию/ легализации преступных активов. В частности адвокаты и прочие юридические консультанты должны также быть обязаны соблюдать нормы due diligence.

Швейцарские адвокаты, нотариусы и другие юрисконсульты и профильные специалисты должны быть обязаны в соответствии с положениями федерального законодательства, регулирующего противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, проявлять «должную осмотрительность» (due diligence obligations). Об этом на прошлой неделе в субботу 25 февраля 2023 года в интервью газетам, выходящим в Швейцарии под эгидой издательского холдинга TX (бывшая компания Tamedia), заявила министр финансов Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter).

Напомним, что два года назад парламент незаметно для общественности пересмотрел соответствующий ФЗ и освободил их от этой обязанности. «Конечно, мы не должны тут торопиться. Бесполезно ведь (снова менять закон, особенно) если парламент снова отменит (все внесенные поправки). Однако Федеральный совет (правительство Швейцарии) считает, что (такие шаги предпринять) необходимо». В марте 2021 года швейцарские законодатели приняли ряд поправок, ужесточающих законодательство, регулирующее противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, но при этом они отклонили предложение ввести новые нормы и правила для адвокатов, нотариусов и других лиц, оказывающих консультационные услуги в области финансов и доверительного управления активами.

Показать больше
Здание, в котором находится офис панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в Панама-Сити. Произошла утечка 11 миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca, якобы разоблачающая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег среди мировой элиты.

Показать больше

«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.

Читать далее «Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

В частности, их освободили от обязанности соблюдать due diligence. Эксперты и активисты с тех пор подвергают критике эту «лазейку в законе». В своем субботнем интервью министр финансов сказала, что правительство Швейцарии уже с октября 2022 года работают над планом создания централизованного федерального реестра, в который были бы занесены вся данные для идентификации реальных бенефициарных владельцев разного рода юридических конструктов в области управления активами. Швейцарские финансовые консультанты должны стать частью этой системы.

«Финансовая индустрия Швейцарии имеет решающее значение для страны, отмывание денег представляет собой риск для ее репутации. Мы заинтересованы в том, чтобы в как можно большей степени сократить такого рода уязвимости», — подчеркнула Карин Келлер-Суттер. Актуализированная редакция Федерального закона Швейцарии «О мерах предупреждения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der. Terrorismusfinanzierung / Geldwäschereigesetz, GwG) вступила в силу в начале 2023 года. Согласно новым положениям закона, финансовые посредники обязаны теперь проверять личности клиентов, фиксировать, какие услуги им были предоставлены, а также выяснять происхождение средств и их цели.

Показать больше
Credit Suisse

Показать больше

Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse?

Этот контент был опубликован на Обширная утечка данных дает основание утверждать, что многие счета в банке Credit Suisse принадлежали коррумпированным чиновникам и преступникам.

Читать далее Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse?

Ассоциации, собирающие или распределяющие средства за рубежом в благотворительных целях, также обязаны обеспечить теперь большую степень прозрачности в своей работе. Они должны будут регистрироваться в национальном Торговом реестре (Handelsregister), назначить своего официального представителя в Швейцарии и хранить список всех своих членов в течение пяти лет. Еще одним ключевым изменением является мониторинг фактов подозрительной финансовой деятельности и информирование регулятора о таких фактах. Парламент принял решение о том, что банки теперь обязаны информировать федеральное Информационно-мониторинговое управление по вопросам противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) im Bundesamt für Polizei / fedpol) всякий раз, когда у них возникают «обоснованные подозрения или сомнения» в отношении происхождения средств или целей проводимых транзакций.

Показать больше

Показать больше

Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров

Этот контент был опубликован на Швейцарские финансовые посредники очень активно работали с панамской фирмой Mossack Fonseca в сфере учреждения оффшорных компаний.

Читать далее Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров

Однако в части регулирования деятельности финансовых консультантов никаких ужесточений в новой редакции упомянутого закона сделано не было, конкретных мер предусмотрено не было. И это на фоне скандала с таки называемыми «Панамскими документами», вскрывшего ключевую роль швейцарских адвокатов и юрисконсультов в создании мировой индустрии уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Соответствующее журналистское расследование показало, что за последние 40 лет примерно 1 339 швейцарских топ-юристов, финансовых консультантов и других посредников создали более 38 000 оффшорных конструктов. А всего в Швейцарии в таких действиях было, как утверждают журналисты, замешано около 4 600 должностных лиц разного уровня.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В период с 1 октября 2024 года по 14 апреля 2025 года в стране было зафиксировано девять смертельно опасных лавин.

Показать больше

В эту зиму в Швейцарии в горах погибло меньше людей

Этот контент был опубликован на Зимой 2024/2025 года число погибших в результате схода лавин в горах Швейцарии оказалось ниже среднего.

Читать далее В эту зиму в Швейцарии в горах погибло меньше людей
В Австрию доставлены десятки единиц бронетехники, включая основные боевые танки «Леопард» (Leopard), бронемашины «Пиранья» (Piranha), ремонтно-эвакуационные машины и вспомогательное оборудование.

Показать больше

Швейцария участвует в манёврах в Австрии

Этот контент был опубликован на Основная цель учений — повышение степени оперативной готовности войск и отработка совместных действий с партнерами.

Читать далее Швейцария участвует в манёврах в Австрии
Федеральный совет откладывает введение правовых норм, регулирующих деятельность Google, Facebook и X — чтобы не сердить Трампа?

Показать больше

Швейцария пока не будет регулировать социальные медиа

Этот контент был опубликован на Федеральный совет откладывает введение правовых норм, регулирующих деятельность Google, Facebook и X — чтобы не сердить Трампа?

Читать далее Швейцария пока не будет регулировать социальные медиа
Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Показать больше

Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35

Этот контент был опубликован на Явное большинство респондентов в Швейцарии не поддерживает закупку американских истребителей пятого поколения F-35.

Читать далее Две трети опрошенных выступают против закупки истребителей F-35
Попечительский совет ВЭФ инициирует внешнюю проверку, Клаус Шваб подал заявление в прокуратуру

Показать больше

В адрес основателя Давосского форума Шваба выдвинуты обвинения

Этот контент был опубликован на Попечительский совет ВЭФ инициирует внешнее служебное расследование, Клаус Шваб подал заявление в прокуратуру.

Читать далее В адрес основателя Давосского форума Шваба выдвинуты обвинения
Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Показать больше

Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна

Этот контент был опубликован на Швейцарские часы стали ключевым элементом в уникальной миссии по проверке теории относительности Альберта Эйнштейна на орбите Земли.

Читать далее Швейцарские атомные «ходики» в космосе проверят Эйнштейна
Присяга проходит ежегодно 6 мая — в годовщину разграбления Рима в 1527 году, когда 189 швейцарских гвардейцев защищали Папу Климента VII от ланскнехтов, входивших в армию императора Карла V, при этом 147 гвардейцев тогда погибли.

Показать больше

В Ватикане отложили церемонию присяги швейцарских гвардейцев

Этот контент был опубликован на Церемония приведения к присяге швейцарских гвардейцев отложена в связи со смертью Папы Франциска.

Читать далее В Ватикане отложили церемонию присяги швейцарских гвардейцев
Петер фон Матт родился в Люцерне, вырос в Стансе, кантон Нидвальден. Более двадцати лет он преподавал современную немецкую литературу в Цюрихском университете, оставив глубокий след в научной и культурной жизни страны.

Показать больше

Умер выдающийся германист и филолог Петер фон Матт

Этот контент был опубликован на На 87 году жизни скончался выдающийся швейцарский литературовед, германист и филолог Петер фон Матт.

Читать далее Умер выдающийся германист и филолог Петер фон Матт

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR