The Swiss voice in the world since 1935

Глава Минфина Швейцарии усилит борьбу с отмыванием

Bankers in Zurich
Глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер намерена усилить противодействие отмыванию/ легализации преступных активов. © Keystone / Gaetan Bally

Глава Министерства финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер намерена усилить противодействие отмыванию/ легализации преступных активов. В частности адвокаты и прочие юридические консультанты должны также быть обязаны соблюдать нормы due diligence.

Швейцарские адвокаты, нотариусы и другие юрисконсульты и профильные специалисты должны быть обязаны в соответствии с положениями федерального законодательства, регулирующего противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, проявлять «должную осмотрительность» (due diligence obligations). Об этом на прошлой неделе в субботу 25 февраля 2023 года в интервью газетам, выходящим в Швейцарии под эгидой издательского холдинга TX (бывшая компания Tamedia), заявила министр финансов Карин Келлер-Суттер (Karin Keller-Sutter).

Напомним, что два года назад парламент незаметно для общественности пересмотрел соответствующий ФЗ и освободил их от этой обязанности. «Конечно, мы не должны тут торопиться. Бесполезно ведь (снова менять закон, особенно) если парламент снова отменит (все внесенные поправки). Однако Федеральный совет (правительство Швейцарии) считает, что (такие шаги предпринять) необходимо». В марте 2021 года швейцарские законодатели приняли ряд поправок, ужесточающих законодательство, регулирующее противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, но при этом они отклонили предложение ввести новые нормы и правила для адвокатов, нотариусов и других лиц, оказывающих консультационные услуги в области финансов и доверительного управления активами.

Показать больше
Здание, в котором находится офис панамской юридической фирмы Mossack Fonseca в Панама-Сити. Произошла утечка 11 миллионов документов из базы данных Mossack Fonseca, якобы разоблачающая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег среди мировой элиты.

Показать больше

«Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Информационный «вброс» от Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и швейцарский след.

Читать далее «Панамские бумаги» и следы в Швейцарии

В частности, их освободили от обязанности соблюдать due diligence. Эксперты и активисты с тех пор подвергают критике эту «лазейку в законе». В своем субботнем интервью министр финансов сказала, что правительство Швейцарии уже с октября 2022 года работают над планом создания централизованного федерального реестра, в который были бы занесены вся данные для идентификации реальных бенефициарных владельцев разного рода юридических конструктов в области управления активами. Швейцарские финансовые консультанты должны стать частью этой системы.

«Финансовая индустрия Швейцарии имеет решающее значение для страны, отмывание денег представляет собой риск для ее репутации. Мы заинтересованы в том, чтобы в как можно большей степени сократить такого рода уязвимости», — подчеркнула Карин Келлер-Суттер. Актуализированная редакция Федерального закона Швейцарии «О мерах предупреждения и противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма» (Bundesgesetz über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der. Terrorismusfinanzierung / Geldwäschereigesetz, GwG) вступила в силу в начале 2023 года. Согласно новым положениям закона, финансовые посредники обязаны теперь проверять личности клиентов, фиксировать, какие услуги им были предоставлены, а также выяснять происхождение средств и их цели.

Показать больше
Credit Suisse

Показать больше

Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse?

Этот контент был опубликован на Обширная утечка данных дает основание утверждать, что многие счета в банке Credit Suisse принадлежали коррумпированным чиновникам и преступникам.

Читать далее Коррупционеры и преступники хранили деньги в банке Credit Suisse?

Ассоциации, собирающие или распределяющие средства за рубежом в благотворительных целях, также обязаны обеспечить теперь большую степень прозрачности в своей работе. Они должны будут регистрироваться в национальном Торговом реестре (Handelsregister), назначить своего официального представителя в Швейцарии и хранить список всех своих членов в течение пяти лет. Еще одним ключевым изменением является мониторинг фактов подозрительной финансовой деятельности и информирование регулятора о таких фактах. Парламент принял решение о том, что банки теперь обязаны информировать федеральное Информационно-мониторинговое управление по вопросам противодействия отмыванию денег (Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) im Bundesamt für Polizei / fedpol) всякий раз, когда у них возникают «обоснованные подозрения или сомнения» в отношении происхождения средств или целей проводимых транзакций.

Показать больше

Показать больше

Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров

Этот контент был опубликован на Швейцарские финансовые посредники очень активно работали с панамской фирмой Mossack Fonseca в сфере учреждения оффшорных компаний.

Читать далее Швейцария в списке лидеров по числу фирм-оффшоров

Однако в части регулирования деятельности финансовых консультантов никаких ужесточений в новой редакции упомянутого закона сделано не было, конкретных мер предусмотрено не было. И это на фоне скандала с таки называемыми «Панамскими документами», вскрывшего ключевую роль швейцарских адвокатов и юрисконсультов в создании мировой индустрии уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Соответствующее журналистское расследование показало, что за последние 40 лет примерно 1 339 швейцарских топ-юристов, финансовых консультантов и других посредников создали более 38 000 оффшорных конструктов. А всего в Швейцарии в таких действиях было, как утверждают журналисты, замешано около 4 600 должностных лиц разного уровня.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Высокий уровень неудовлетворённости работой спустил Швейцарию на 22-е место среди европейских стран, тогда как годом ранее она занимала 11-е место.

Показать больше

У швейцарских работников снижается удовлетворённость трудом

Этот контент был опубликован на Настроение среди работников в Швейцарии становится всё мрачнее. Таковы результаты нового исследования консалтинговой компании Gallup.

Читать далее У швейцарских работников снижается удовлетворённость трудом
По оценке военной разведки (MND), ситуация с безопасностью Швейцарии за последние годы заметно ухудшилась.

Показать больше

Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону

Этот контент был опубликован на «Наше воздушное пространство похоже на швейцарский сыр», — заявляют высокопоставленные швейцарские военные чины.

Читать далее Швейцарская армия не может обеспечить надёжную оборону
В 2024 реальная заработная плата в Швейцарии увеличилась. Даже с учётом инфляции выросла и покупательная способность жителей страны.

Показать больше

Заработная плата в Швейцарии увеличилась несмотря на инфляцию

Этот контент был опубликован на В 2024 реальная заработная плата в Швейцарии увеличилась. Даже с учётом инфляции выросла и покупательная способность жителей страны.

Читать далее Заработная плата в Швейцарии увеличилась несмотря на инфляцию
Правительство заявило, что договор должен быть вынесен на необязательный / факультативный референдум

Показать больше

Швейцария решила, как голосовать по вопросу отношений с ЕС

Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии решило, что третий пакет секторальных соглашений с ЕС будет вынесен на необязательный референдум.

Читать далее Швейцария решила, как голосовать по вопросу отношений с ЕС
Сборная Швейцарии по фехтованию на шпагах оказалась в центре дипломатического скандала на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.

Показать больше

Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем

Этот контент был опубликован на Четверо швейцарских фехтовальщиков в возрасте до 23 лет опубликовали совместное извинение в Instagram.

Читать далее Швейцарские фехтовальщики извинились за скандал с Израилем
Таможенные пошлины США затронут кантон Цюрих в меньшей степени, чем другие регионы Швейцарии.

Показать больше

Цюрих затронут тарифами США слабее других регионов Швейцарии

Этот контент был опубликован на Таможенные пошлины США затронут кантон Цюрих в меньшей степени, чем другие регионы Швейцарии.

Читать далее Цюрих затронут тарифами США слабее других регионов Швейцарии
В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко.

Показать больше

Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд

Этот контент был опубликован на В 2024 году из-за капризов погоды снеговик так и не сгорел. В этом году всё прошло гладко.

Читать далее Снеговик Böögg взорвался в Цюрихе через 26 минут и 30 секунд
«Франческа Торрани (Francesca Torrani) дает голос прежде всего тем, кто на собственном опыте переживает и страдает от того, что мы каждый день просто называем новостями».

Показать больше

Франческа Торрани признана швейцарской журналисткой года

Этот контент был опубликован на Корреспондентка телерадиокомпании RSI удостоена звания «Швейцарская журналистка года» за свои радиорепортажи из кантона Тичино.

Читать далее Франческа Торрани признана швейцарской журналисткой года
На конец 2024 года рыночная стоимость недвижимости, принадлежащей частным домохозяйствам Швейцарии, составила 2 770 миллиардов франков

Показать больше

Швейцарцы богаты, но насколько?

Этот контент был опубликован на Государство в Швейцарии не очень богато, зато общество — вполне. Стало известно, каково совокупное состояние швейцарских домохозяйств.

Читать далее Швейцарцы богаты, но насколько?

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR