‘Asunto Sudam’:Suiza bloquea dos cuentas sospechosas
El monto retenido en un banco de Ginebra suma más de un millón de dólares depositados a nombre de Ricardo Jerónimo Mello, director de una Consultoría sospechosa de malversar fondos públicos.
Mello es uno de los dueños de la Consultoría Prestimus, de Sao Paolo, cuyas actividades son investigadas en el marco de un escándalo de corrupción que salpica a la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía, Sudam, en Tocantins y al ex senador, Jader Barbalho.
Los depósitos bancarios fueron descubiertos por la justicia de Ginebra que abrió la investigación de rigor por presunto delito de blanqueo de dinero perteneciente a proyectos de desarrollo en Brasil.
Brasil debe dar documentos
Las cuentas están congeladas desde el año pasado, pero el nombre del establecimiento involucrado no había sido revelado porque las investigaciones estaban en curso.
En los últimos días, el Ministerio de Justicia y Policía de Suiza recibió de la Fiscalía de Ginebra los documentos bancarios pertinentes y los entregó, este jueves, a la Embajada de Brasil en la capital federal Berna.
Con los documentos se sugiere a Brasil solicitar la asistencia judicial de Suiza para establecer si se trata de dinero ilegal.
Financiamiento de Sudam
La Embajada de Brasil en Berna confirmó a swissinfo la recepción de los documentos y precisó que éstos serán enviados en maleta diplomática a Itamaratí y al Ministerio de Justicia de Brasil, la próxima semana.
La Policía Federal brasileña investiga las actividades de una serie de empresas que manejan proyectos financiados por la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonía, Sudam.
10% para Jader
La Consultoría Prestimus tenía a su cargo por lo menos 22 de 274 proyectos de desarrollo aprobados por Tocantins en los últimos 4 años.
Las denuncias de corrupción fueron hechas por Eliana Pereira, funcionaria de la Secretaría de Hacienda de Paraíso de Tocantins, a 70 kilómetros de la capital Palmas. Según las averiguaciones de Pereira, el 10% de los recursos destinados a los proyectos de desarrollo iban a directamente al ex senador Jader Barbalho.
Conforme a los mecanismos en la judicatura helvética, no hay un plazo determinado para desbloquear las cuentas retenidas por orden judicial. Para tal efecto es necesario que el país interesado solicite la asistencia judicial y presente pruebas fehacientes de la procedencia ilegal del dinero cuestionado.
Claudine Gonçalves
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