‘Credit Suisse’ habría violado leyes argentinas
El segundo grupo bancario suizo estaría involucrado en el establecimiento de una red de fuga de divisas, según el semanario 'L'Hebdo'.
“Es claro que firmas bancarias, entre las cuales se encuentra el ‘Credit Suisse’, establecieron una red para burlar la prohibición impuesta a las filiales extranjeras, de abrir cuentas a los ciudadanos argentinos”, declaró la diputada argentina Graciela Ocaña, a la revista suiza ‘L´Hebdo’.
La publicación de expresión francesa revela en su edición de este jueves que el ‘Credit Suisse Group’ (CSG) tomó parte en operaciones tendientes a eludir las medidas decretadas por las autoridades argentinas para frenar la fuga masiva de capitales, estrategia conocida como el ‘corralito’.
Añade, con base en la denuncia de la parlamentaria, que el banco suizo permitió al ex procurador general de Argentina, Nicolás Becerra, la apertura de una cuenta bancaria en la que se habrían depositado fondos expatriados de forma ilegal.
El juez ginebrino, Paul Perraudin, solicitó información al CSG sobre esa cuenta bancaria. Sin embargo, hasta el momento, el magistrado no ha obtenido respuesta, según la misma fuente.
Sangría financiera
La diputada Graciela Ocaña denunció la participación del Banco General de Negocios (BGN) en la salida de capitales argentinos que las autoridades habían prohibido para evitar una sangría financiera. Lukas Mühlemann, presidente del Consejo de Administración del CSG, también es integrante del Consejo de Administración del establecimiento sudamericano.
Entrevistada en Buenos Aires por ‘L’Hebdo’, la legisladora, miembro de la comisión parlamentaria que investiga los casos de lavado de dinero, denunció la existencia de una red de instituciones bancarias extranjeras que han participado en la fuga de capitales.
Explicó que, en violación de las disposiciones locales, esos bancos permitieron la apertura de cuentas a ciudadanos argentinos. En tales casos, precisó, “sólo era menester contar con un capital de 200 mil dólares y las agencias locales de cambio se encargaban de jugar a los intermediarios”. El dinero salía luego del país mediante sociedades fantasmas establecidas en Uruguay.
Burlan el ‘corralito’
‘L’Hebdo’ considera que el BGN -con sede en el mismo edificio donde se encuentra el ‘Credit Suisse First Boston’ (CSFB), en Buenos Aires- “no fue sino una rueda de ese sistema financiero que permitió la evasión masiva de capitales de altos funcionarios y políticos”.
Según la publicación, el presidente del CSFB en Argentina, Ignacio Keller Sarmiento, es una de las personas a quienes la justicia bonaerense pretende interrogar en relación con las irregularidades detectadas en torno a la estrategia del ‘corralito’.
Después de que los representantes en Buenos Aires del CSG declinaron hacer declaraciones, la matriz del grupo bancario, en Zúrich, se limitó a señalar que su representación en Argentina “no abre cuentas a clientes argentinos (y que) en conformidad con las reglas internacionales, funciona únicamente como punto de contacto”.
A raíz de las denuncias acerca de las presuntas infracciones del BGN de Argentina -cuya tercera parte detenta el CSG, a través de su filial CSFB-, la Comisión Federal de Bancos de Suiza exigió a la institución bancaria, un informe sobre el particular.
Enrique Dietiker, Ginebra
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