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Acuerdo entre bancos contra el blanqueo de dinero

Nuevas medidas anticorrupción en el sistema bancario mundial. Keystone

Por iniciativa de las instituciones suizas Credit Suisse Group (CSG) y UBS, además de la estadounidense Citigroup, doce bancos mundiales acuerdan un plan de lucha contra el blanqueo de dinero. Los detalles se darán a conocer el lunes próximo.

Este contenido fue publicado el 23 octubre 2000 - 17:24

Los lineamientos del convenio serían presentados la próxima semana en Zúrich, Nueva York y Hong Kong, según informa el diario "Financial Times" en su edición de este lunes 23 de octubre.

Las nuevas reglas acordadas por este grupo de bancos mundiales tienen por objeto mejorar los medios de lucha contra el banqueo de dinero.

Las entidades bancarias consideran que las actuales medidas son insuficientes para combatir dicha práctica ilegal, tanto en las instituciones bancarias de los denominados paraísos fiscales como en las plazas financieras reconocidas.

Los dos grupos bancarios más importantes en Suiza, UBS y CSG, confirmaron la noticia aparecida en el diario británico, aunque no precisaron detalles al respecto.

El portavoz del CSG, Andreas Hildenbrand, sostuvo que este acuerdo concierne a la banca privada, y que los promenores del documento serán anunciados el próximo lunes 30 del presente mes.

Según el informe del Financial Times, las directivas del nuevo plan fueron establecidas con el apoyo de Transparency International, organización activa en el combate al blanqueo de dinero.

El objetivo de los pasos acordados por los mayores bancos mundiales es asegurar la vigencia de normas globales en las instituciones que administran haberes de nuevos clientes con grandes capitales.

Las dos máximas entidades bancarias helvéticas impulsaron la creación de este convenio como una medida más para proteger su reputación y desvirtuar la supuesta existencia de dinero mal habido en sus susursales.

Uno de los casos más destacados que han perjudicado la imagen de la banca suiza es el de las cuentas - ahora congeladas - de más de 1.148 millones de francos suizos (645 millones de dólares), del ex dictador nigeriano Sami Abacha.

swissinfo y agencias

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