Diez exdirectivos del Santander y BNP, investigados por blanqueo
Diez exdirectivos de los bancos BNP Paribas y Santander en España son investigados por presunto blanqueo de capitales, en un caso que también implica al banco suizo HSBC, anunció este miércoles la justicia española.
El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, alto tribunal especializado en casos complejos, sobre todo de corrupción, solicitó la comparecencia a mediados de junio de siete antiguos directivos del español Banco Santander y tres de la sucursal española del francés BNP Paribas, según el auto.
La mayoría de estas personas investigadas estaban a cargo de la prevención del blanqueo en sus bancos, precisó el texto, que indicó que esta medida puede ser apelada.
El juez basa su decisión en un informe que detalló “una serie de operativos (…) tendentes a la gestión, utilización y aprovechamiento de fondos, depósitos y valores, ocultos al Erario Público español”, que pueden constituir un delito de blanqueo.
La identidad de los titulares de la mayor parte de las cuentas fue revelada en la denominada “lista Falciani”, un documento que enumera las cuentas de presuntos evasores extraída por un exempleado del banco HSBC en Suiza, lo que llevó a abrir investigaciones en países como Francia, Bélgica, España o Argentina.
Según el juez, HSBC tenía en Banco Santander y BNP Paribas España “cuentas ómnibus”, que permitían disimular la identidad de los titulares, y recurrió a transferencias que “presentan un alto riesgo de ser utilizadas en el blanqueo de capitales”.
Además, el banco suizo “era ya en 2005 una entidad financiera de alto riesgo, susceptible de canalizar operaciones de blanqueo de capitales”, agrega el auto.
Santander, principal banco español, defendió en un comunicado sus actividades, alegando que “ha cumplido escrupulosamente la normativa y los estándares aplicables en cada momento”. El banco “continúa colaborando con la justicia” para que “quede claro cuanto antes que ha actuado correctamente”, agregó.
Falciani, que vive en Francia, fue condenado en 2015 a cinco años de cárcel en Suiza por violación del secreto comercial entre otros delitos. Como Francia no extradita a sus ciudadanos, no deberá cumplir su pena de prisión.
