El banco UBS, interrogado en conexión con el escándalo de la FIFA
El UBS, principal banco suizo, anunció este martes que había sido interrogado en relación con el escándalo de corrupción de la FIFA y que estaba cooperando con las autoridades suizas.
Al igual que otras instituciones financieras, UBS recibió un requerimiento sobre “las cuentas de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA)” y las “personas y entidades relacionadas”, anunció el banco en el informe de resultados difundido este martes.
“UBS está cooperando con las autoridades”, agregó.
El viernes, su rival Crédit Suisse, número dos del sector bancario en Suiza, también reveló en su informe trimestral haber sido interrogado, y precisó que esas solicitudes emanaban de las autoridades estadounidenses y suizas.
Estas autoridades intentan determinar si las instituciones financieras interrogadas permitieron transacciones sospechosas o irregulares, o incumplieron sus obligaciones relativas a la legislación sobre blanqueo de dinero, según precisó Crédit Suisse, que también aseguró haber cooperado.
Según la ley antiblanqueo suiza, los bancos están obligados a señalar las cuentas sospechosas
La justicia de Estados Unidos evalúa en 150 millones de dólares (132 millones de euros) los sobornos y retrocomisiones que habrían circulado en la cumbre del fútbol desde los años ’90.
