Las autoridades suizas y de EEUU preguntan a Credit Suisse por el escándalo de la FIFA
Las autoridades suizas y estadounidenses preguntaron a Credit Suisse sobre sus “relaciones bancarias” con responsables de la FIFA acusados de sobornos y corrupción, indicó este viernes la entidad financiera suiza.
El número dos del sector bancario en Suiza ha sido preguntado sobre sus “relaciones bancarias con algunos individuos y entidades vinculadas con la FIFA”, aseguró el banco en un comunicado, en el que añadió que está colaborando con las autoridades.
Estas consultas se refieren sobre todo a personas y entidades mencionadas en la acusación presentada por las autoridades estadounidenses en mayo, pero sin embargo, no se limitan a estas personas, precisó Credit Suisse.
Las autoridades estadounidenses y suizas están investigando varias instituciones financieras, entre ellas Credit Suisse, para determinar si han permitido el procesamiento de transacciones “sospechosas o altamente irregulares” o han obviado sus obligaciones concernientes a la legislación y reglamentación sobre el lavado de dinero.
El banco precisó que estaba colaborando con las autoridades.
