Canadá inicia ofensiva contra evasores, clientes del UBS
Tras el éxito conseguido por EEUU, que comprometió a Suiza a entregarle información confidencial de 4.450 cuentas de evasores y defraudadores potenciales, Ottawa inicia su propio proceso.
En septiembre se reunirá con directivos del UBS para pedirles su colaboración en la búsqueda de contribuyentes que, con ayuda del banco, han incumplido sus obligaciones tributarias. Si no hubiera respuesta, iría a la Corte.
El Gobierno de Canadá inició el viernes pasado (21.08) una cruzada en busca de posibles evasores que, encubiertos por la división de operaciones extraterritoriales del UBS (off shore), han evadido al fisco durante los últimos años.
Animado por el éxito que obtuvo la administración de Barack Obama en las pesquisas que realizó para identificar evasores y defraudadores fiscales que se dejaron asesorar por el UBS para maximizar rendimientos al tiempo que incumplían con el fisco (IRS), Canadá decidió iniciar su propia batalla y tocó ya las puertas del UBS.
El ministro federal de Impuestos de Canadá, Jean-Pierre Blackburn, afirmó el viernes que “lo sucedido en Estados Unidos nos hace pensar que existe un gran número de canadienses que han escondido su dinero en el extranjero sin declararlo”.
El funcionario confirmó que a principios de septiembre se reunirá con representantes del UBS para interrogarlos sobre eventuales casos de evasión de clientes canadienses. Y confirmó que la intención es trabajar en colaboración, pero si el banco se negara a apoyar los trabajos del fisco canadiense “iríamos en busca de la información a través de una Corte”.
Canadá no tiene idea, por el momento, del número de evasores que han hecho de los paraísos fiscales tierra fértil para evadir al fisco, y tampoco de cuántos de sus contribuyentes declaran menos de lo que en realidad tienen.
Pero el ministro Blackburn afirmó que cuando el caso UBS-EEUU comenzó a darse a conocer en los medios internacionales, una decena de contribuyentes canadienses propietarios de fortunas generosas se acercaron espontáneamente al fisco para declarar ingresos que hasta entonces no habían notificado.
UBS opina
UBS es una estructura de alrededor de 70.000 empleados y con presencia en más de 50 países, lo que hace difícil controlar todos los detalles y acciones de sus empleados, en opinión de Kaspar Villiger.
El presidente del UBS reconoció el domingo (23.08), durante una entrevista publicada por el NZZ am Sonntag, que evadir impuestos vía inversiones bancarias en el extranjero “es una práctica que seguramente ha tenido lugar en otros países, no sólo en EEUU”.
Timón del grupo después de que ell banco número uno de Suiza fuera rescatado por la Confederación Helvética y el Banco Nacional de Suiza (BNS), Villiger afirmó que los responsables de actos ilícitos identificados por el UBS han sido despedidos.
En EEUU, acotó, el riesgo de nuevas acciones de evasión fiscal con ayuda del UBS son muy limitadas luego del acuerdo al que llegaron los gobiernos de Suiza y de EEUU la semana pasada (19.08). Y Suiza está lista para entregar, durante los próximos 12 meses, la información sobre las 4.450 cuentas que solicitó el IRS.
Aceptó que la imagen del banco, y sus volúmenes de operación cotidianos se vieron fuertemente afectados por la crisis hipotecaria y por el citado escándalo fiscal con EEUU, razón que obliga un cambio en la estrategia del grupo.
“Vamos a redefinir estrategia y a apostar por una cultura empresarial cada vez más tranparente. Llegar a un acuerdo con EEUU fue lo más positivo que pudo suceder. Consentir un largo proceso (civil) de años, con presencia constante en las primeras planas de los diarios, habría sido muy dañino para el banco”.
¿Qué busca Canadá?
Suiza tiene en vigor una Convención para evitar la doble imposición (CDI) con Canadá desde mayo de 1998.
Un acuerdo firmado por ambos gobiernos que los obliga, según el Ministerio Federal de Finanzas (DFF), a “evitar que los ciudadanos de ambos países paguen dos veces impuestos sobre los ingresos que perciban y sobre las fortunas que sean intercambiadas”.
El CDI firmado en Ottawa es un incentivo para los empresarios, ya que les exime de pagar impuestos dos veces cuando realizan negocios fuera de casa. Es decir, si un suizo hace negocios y genera utilidades en Canadá, está obligado a pagar impuestos localmente, y queda exento de pagar gravámenes por las utilidades que repatríe.
Este acuerdo contempla el intercambio de información en caso de fraude fiscal, pero no en el supuesto de evasión fiscal.
Canadá no ha revisado aún su CDI con Suiza para adecuarlo a las reglas de la OCDE, que exigen que también sea entregada información bancaria confidencial entre gobiernos cuando se presuma evasión y no sólo fraude fiscal (evasión cometida de forma deliberada y con dolo).
La ofensiva comenzó y el desenlace es previsible. Si UBS abrió la puerta a EEUU, tendrá que hacerlo también a su principal socio comercial. Los tiempos del secreto bancario a prueba de todo, se desvanecen este 2009.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
La Confederación Helvética desbloqueó el pasado viernes (21.08) 2 millones de francos suizos para echar a andar una campaña tendiente a limpiar la imagen del UBS y de la plaza financiera suiza, luego de la embestida del Gobierno estadounidense que exigía originalmente la entrega de datos confidenciales de 52.000 clientes estadounidenses del banco suizo, sospechosos de evasión.
El UBS se ha dicho listo para reembolsar el citado monto ya que será el principal beneficiario de esa campaña para recuperar la confianza de las fortunas de todo el orbe y de aquellos capitales que han decidido huir de Berna desde que inició este expediente.
UBS nació en 1998 de la fusión entre el UBS y el SBS.
Es el banco número de Suiza por su volumen de activos y opera en 51 países.
UBS tiene previsto un recorte de 8.700 empleados entre 2009 y 2010.
Para recuperar la confianza perdida en el sistema financiero internacional, UBS presentará una nueva estrategia de acción en noviembre próximo.
Suiza anulará el derecho al secreto bancario a los clientes estadounidenses del UBS que hayan evadido al fisco de su país entre 2001 y 2007. Una decisión que se contrapone al tradicional secreto bancario de la plaza financiera suiza y que respondió a una reforma financiera que realizó en abril pasado, producto de presiones ejercidas por Alemania, Francia y Gran Bretaña.
Canadá buscará que Suiza le entregue información sobre aquellos contribuyentes que han evadido al fisco a través de cuentas en el UBS.
Bradley Birkenfeld, el ex ejecutivo del UBS que aceptó en 2008 que el banco había promovido la evasión entre sus clientes adinerados de EEUU, fue condenado este viernes (21.08) a 40 meses de prisión por un juzgado federal del Estado de Florida.
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