Suiza acepta solicitud de asistencia judicial de Argentina
El Ministerio Público de la Confederación analiza la demanda de asistencia judicial presentada por las autoridades argentinas para evaluar si es procedente, de acuerdo con fuentes de esa dependencia.
Suiza aceptó la petición de la justicia argentina sobre una decena de cuentas bancarias relacionadas con el empresario Lázaro Báez, confirmó el miércoles el portavoz de la Oficina Federal de Justicia (OFJ), Folco Galli.
Galli precisó posteriormente a swissinfo.ch que “dado que la OFJ no es una autoridad judicial, su tarea se limitó a evaluar que la solicitud de asistencia cumpliera con los requisitos necesarios para ser transmitida al Ministerio Público de la Confederación (MPC, fiscalía suiza) para su posterior ejecución”.
Consultado en su turno por swissinfo.ch, Anthony Brovarone, experto en comunicación y portavoz del MPC confirmó la recepción de esta solicitud de asistencia legal mutua originada en Argentina. “Estamos analizándola para determinar si podemos ejecutarla, pero por ahora es imposible ofecer más información al respecto”.
“Luego de un examen sumario en cuanto a las exigencias formales, la OFJ transmitió la solicitud de ayuda judicial relativa al caso Báez al Ministerio Público de la Confederación (MPC) para su ejecución”, precisó Galli.
Mostrar más
Suiza abre procedimiento en el Lazarogate
De acuerdo al exhorto argentino al que accedió la AFP, se pide a Suiza datos de una presunta cuenta de Lázaro Báez en el banco PKB de Lugano, así como de otras cinco cuentas en el banco J. Safra Sarasin de Ginebra, que tendrían como beneficiarios a los cuatro hijos de Lázaro Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina).
Tres de esas cuentas estarían bajo cobertura de las sociedades panameñas Foundation Kinsky, Tyndall Limited Inc y Fromental Corp.
Las dos restantes figuran a nombre de la sociedad española Wodson International SA, a la que se le atribuye haber dependido originalmente de la suiza Helvetic Services Group, una financiera de Lugano “gerenciada” por el italoargentino Néstor Marcelo Ramos, residente en Suiza.
El reclamo se extiende a otras dos cuentas en el Banco Lombard Odier de Ginebra, cuyos titulares serían la sociedad Teegan Inc, “constituida en Belice y radicada en Panamá”, y la citada panameña Tyndall Limited Inc.
Una tercera remitiría al Citibank de Ginebra, con la titularidad de la firma Redwood Associates Corp, y por último una cuarta supuestamente perteneciente a Helvetic Services Group, en el ya mencionado J. Safra Sarasin de Ginebra.
La petición argentina decía que “busca reconstruir los eslabones intermedios de la cadena de blanqueo” y “los momentos posteriores a la clandestina fuga del dinero hacia el exterior y previos a que parte de ese dinero retornase en forma velada para ser incorporado al patrimonio de Lazaro Báez”, entre 2012 y 2013.
Los fondos, según el exhorto, provendrían de “una maniobra de fraude fiscal mediante la utilización de facturación apócrifa y empresas fantasmas, que le permitió (a Lázaro Báez) hacerse de sumas millonarias de dinero en efectivo de origen ilícito”, y “con la participación y la complicidad y/o encubrimiento de las máximas autoridades del organismo federal de recaudación de impuestos (AFIP), por lo que podría estarse ante un supuesto de corrupción y criminalidad organizada”.
Néstor Kirchner, quien gobernó Argentina de 2003 a 2007, falleció en 2010. Su esposa Cristina Fernández de Kirchner lo sucedió y gobernó de 2007 a 2015.
En cumplimiento de los estándares JTI
Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI
Puede encontrar todos nuestros debates aquí y participar en las discusiones.
Si quiere iniciar una conversación sobre un tema planteado en este artículo o quiere informar de errores factuales, envíenos un correo electrónico a spanish@swissinfo.ch.