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Colaboración judicial Suiza ya ha congelado cuentas de Bárcenas

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Luis Bárcenas compareció ante el Tribunal Supremo el pasado 27 de junio.

Luis Bárcenas compareció ante el Tribunal Supremo el pasado 27 de junio.

(Reuters)

“Hay dos órdenes de congelamiento ya ejecutadas. Una solicitada por España, la otra decidida por nuestra cuenta”. Así lo confirma a swissinfo.ch Jean Bernard Schmid, el fiscal ginebrino a cargo de la instrucción penal que ha abierto Suiza ante las sospechas de corrupción y blanqueo de dinero que se ciernen sobre el ex tesorero del PP.

El pasado 31 de mayo, el juez Pablo Ruz –responsable en España de la investigación del caso Gürtel, en el que Luis Bárcenas ha jugado un rol protagónico (ver recuadro)- solicitó a Suiza que bloqueara de forma inmediata las cuentas del ex senador por Cantabria en bancos helvéticos.

Una de las órdenes de bloqueo realizadas por Suiza responde a esta solicitud, explica el fiscal de Ginebra. La segunda se debe “a que el blanqueo de capitales también es un delito perseguido en Suiza. Por lo tanto, ante la eventualidad de que éste se confirme, hemos congelado los fondos de forma precautoria”, precisó Schmid.

Bárcenas y el 'caso Gürtel'

Febrero 2009. El diario El País destapa el caso Gürtel, una red de corrupción protagonizada por el Partido Popular (PP).  Luis Bárcenas, tesorero del partido, supuestamente es uno de los principales implicados.

 
Junio 2009. El Tribunal Supremo (TS) cita a declarar a Bárcenas y a dos parlamentarias por delito fiscal y cohecho. Un mes después, Bárcenas dimite como tesorero del PP.
 

Mayo 2010. El TS devuelve al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la causa contra Bárcenas.
 

Septiembre 2011. EL TSJM considera que no hay pruebas de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción pide al TSJM que revise el caso.

 
Noviembre 2011. El caso Gürtel es transferido a la Audiencia Nacional.
 
Marzo 2012. La Audiencia Nacional ordena reabrir la causa contra Bárcenas, su esposa, Rosalía Iglesias, y dos parlamentarios más. El juez Pablo Ruz está a cargo del caso.
 
Enero 2013. La prensa española revela que Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones de euros en cuentas suizas que liquidó al ser imputado en el caso Gürtel. Se conoce también que Bárcenas llevaba una doble contabilidad en el PP que permitía pagos fuera de la ley a secretarios ejecutivos y otros miembros del partido. España presenta una solicitud de colaboración judicial ante el Ministerio Público de la Confederación.
 
Febrero 2013. Luis Bárcenas reconoce ante el juez instructor Pablo Ruz que sus activos en Suiza llegaron a sumar 38 millones de euros.
 


Mayo 2013. El Ministerio Público de Ginebra abre una instrucción penal para investigar si el ex senador por Cantabria incurrió en blanqueo de capitales en Suiza.

Junio 2013. La Agencia Tributaria remite al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un informe, según el cual la Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas, evadió impuestos en los años 2002 y 2003.

El día 27 de este mes, el juez Ruz ordena el ingreso en prisión de Bárcenas sin derecho a fianza.

Fin del recuadro

Más dinero del previsto

Hace unos días, la prensa española informó de la existencia de un informe pormenorizado sobre la trayectoria de los fondos de Luis Bárcenas en Suiza y otros países.

El documento, elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) –que pertenece a la Agencia Tributaria española- tendría sustento en la más reciente comisión rogatoria enviada por las autoridades suizas.

Según el informe, Bárcenas llegó a acumular hasta 47 millones de euros en las sucursales ginebrinas de los bancos Lombard Odier y Dresdner Bank. La cifra supera en 9 millones de euros la que el político reconoció durante sus declaraciones judiciales previas.

Jean Bernard-Schmid declinó ofrecer detalles a swissinfo.ch sobre el monto total de los fondos que ha identificado Suiza, dado que “el dinero suele ir de una cuenta a otra; puede entrar y salir del país”, dijo.

El fiscal adelantó que aún dispone de información que no ha sido transmitida a España, y dado que son las autoridades ibéricas las que tienen prioridad sobre estos datos, corresponderá al magistrado a cargo de este expediente “determinar finalmente cuánto dinero entró, salió, etcétera”.

Colaboración helvética

En términos generales y vista desde España, la participación de Suiza ha sido fundamental para los avances en el caso Bárcenas.

Diarios de tirada nacional, como El País y El Mundo, consideran que la más reciente comisión rogatoria enviada por Suiza permitió concluir que el estratega financiero del PP acudió más de 30 veces al Lombard Odier, y otras tantas al Dresdner Bank, para realizar gestiones y materializar depósitos en efectivo entre los años 2003 y 2008.

Dicho documento habría revelado también que Luis Bárcenas transfirió recientemente fondos desde cuentas suizas –aún no congeladas- rumbo a países como Estados Unidos o Uruguay.

Consultada sobre la aportación que ha hecho Suiza a este proceso de investigación, la Agencia Tributaria confirmó a swissinfo.ch a título institucional que el trabajo de Ginebra ha sido muy valioso para sus pesquisas.

Potencial confiscación

El pasado jueves (27.06), ante los crecientes temores de que el político onubense se diera a la fuga, la Fiscalía Anticorrupción española solicitó la detención del ex tesorero del PP y su ingreso en la prisión madrileña de Soto del Real.

Una decisión que ha criticado con contundencia el abogado defensor de Bárcenas, Alfonso Trallero, según quien tener dinero en Suiza no es un delito.

Hasta el momento, son 14 delitos los que se imputan al ex tesorero del partido en el poder, entre ellos, fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental.

De probarse el origen ilícito de los fondos que hoy resguarda la banca helvética, Jean-Bernard Schmid confirmó a swissinfo.ch que la intención de las autoridades suizas es devolverlos a España.

Tras el congelamiento y una vez que se confirme que se violó la ley, “vendría el proceso de confiscación. Y posteriormente, discutiríamos con España la forma en la que el dinero podría ser restituido”.

Schmid insiste en que en estos momentos “todo depende de los tribunales españoles”.

Personas Políticamente Expuestas

Luis Bárcenas forma parte de las llamadas Personas Políticamente Expuestas (PEP) consideradas así por ejercer o haber ejercido funciones públicas de relevancia.

La banca suiza debe extremar precauciones al entablar negocios con este tipo de clientes para detectar de inmediato acciones irregulares o actos de corrupción.

En 1998, Berna definió criterios y reglas que deben respetar los bancos con respecto a las PEP. Pero el término emergió a escala internacional en 2003, cuando se incluyó en la Convención de la ONU contra la Corrupción.
 
Uno de los principios básicos que deben cumplir los bancos es conocer a fondo a sus clientes antes de aceptar fondos y revisar anualmente si existe algún elemento que justifique el cese de la relación de negocios.

Fin del recuadro

Europol

Sobre el trabajo bilateral realizado hasta ahora, el magistrado ginebrino confirmó que no ha recibido al juez Ruz en territorio suizo como parte de las investigaciones del caso Bárcenas, aunque aclaró también que “no es necesario”.

La colaboración se está dando a través de la Oficina Europea de Policía (Europol), un órgano encargado de luchar contra la criminalidad en la Unión Europea (UE) a través de la cooperación judicial entre países.

Cabe recordar que para materializar una potencial devolución de fondos en el futuro, las autoridades ibéricas tendrían que presentar una solicitud de asistencia judicial en materia penal basándola en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito.

El Ministerio Púbico de la Confederación se ha mantenido al margen de toda declaración sobre el caso Bárcenas, debido a que las cuentas investigadas hasta ahora se encuentran en bancos ginebrinos, con lo que es el poder judicial de este cantón el responsable de las investigaciones. Si se descubrieran cuentas en otra circunscrpción suiza, se abriría una investigación a escala federal.

swissinfo.ch


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