Suiza investiga a Bárcenas por presunto blanqueo
Suiza ha decidido abrir una investigación por blanqueo de dinero contra Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular (PP), quien es sospechoso de haber depositado en la banca suiza millonarios fondos derivados del cobro de sobornos.
La noticia fue confirmada ayer por Jean-Bernard Schmid, el fiscal de Ginebra que lleva este caso. Las autoridades españolas acusan a Bárcenas de haber abusado de su posición para obtener dinero ilícito, evadir impuestos y blanquear esos capitales. Un escándalo de corrupción que afecta al conservador Partido Popular en el poder.
Los procesos judiciales en marcha en España indican que Bárcenas presuntamente depositó hasta 38 millones de euros en cuentas bancarias suizas.
“Si se confirman las sospechas de blanqueo de dinero, si se pagaron los sobornos, confiscaremos el dinero y discutiremos (con España) qué hacer con él”, declaró el fiscal Jean-Bernard Schmid en una entrevista telefónica a la agencia Reuters.
La investigación, añadió, se centrará en examinar las cuentas bancarias con más detalle y comprobar el origen de los fondos.
Bárcenas forma parte también de una segunda investigación de corrupción sobre una supuesta contabilidad secreta de su partido con las donaciones en efectivo realizadas por magnates de la construcción que presuntamente redistribuía a los responsables de la formación.
El ex tesorero ha negado las acusaciones bajo el argumento de que el libro de cuentas fue falsificado. Bárcenas afirma también que el dinero que depositó en Suiza proviene de actividades legales.
Personas políticamente expuestas
El fiscal Schmid ha aclarado que las autoridades suizas comprobarán que los bancos implicados en este caso hayan cumplido con las leyes helvéticas que les obligan a tomar medidas adicionales para determinar el origen de los fondos en poder de las llamadas personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés).
Las Personas Políticamente Expuestas (PEP), cabe recordar, son aquellas que ejercen o han ejercido una función pública de relevancia, o que están estrechamente ligadas a alguien que está en esta posición.
Los bancos internacionales deben tomar precauciones adicionales en su relación de negocios con estos clientes por el riesgo potencial que existe de que se vean implicados en casos de corrupción.
Nació en Huelva en 1957. Fue senador por Cantabria y desde 2008 fungía como tesorero del Partido Popular (PP), por designación expresa del hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Bárcenas dimitió de su cargo al frente de las finanzas del PP en julio de 2009, cuando fue imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Supremo: inicialmente, el juez instructor era Baltasar Garzón, actualmente inhabilitado del cargo.
Entre las indagaciones se encuentra el esclarecimiento del origen, la trayectoria y el destino de los fondos que Luis Bárcenas depositó en la banca suiza y que habrían alcanzado su punto máximo en 2007, con 22 millones de euros administrados por el Dresdner Bank de Ginebra, según el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
Se presume que dicho capital fue retirado del Dresdner Bank de Ginebra –banco que solicitaba regularmente a Bárcenas información sobre el origen de los fondos que tenía resguardados- para transferir una parte de este patrimonio al Lombard Odier Darier Hentsch, uno de los bancos más antiguos de Ginebra.
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