Lagunas en la lucha contra el crimen organizado

El terrorismo, como este en Londres, preocupa más a los gobiernos que al crimen organizado. Keystone

Expertos reunidos en Ginebra consideran que la lucha contra el terrorismo se la hace a menudo en detrimento de la que debe emprenderse contra el crimen organizado.

Este contenido fue publicado el 29 septiembre 2005 - 09:56

La utilización de organizaciones delictivas embrolla el asunto cuando se trata de endurecer la ley.

La conferencia de dos días consagrada a los alcances del crimen organizado comienza este jueves con la presencia de 17 expertos, sobre todo de representantes de Europol y de la comisión parlamentaria italiana anti-mafia.

El encuentro es auspiciado por el Observatorio del Crimen Organizado (OCO) - organización basada en Ginebra-, y Academy & Finance, una sociedad suiza creada en marzo de 2000 y especializada en la organización de conferencias en el ámbito de la gestión de patrimonio y de la criminalidad financiera.

Entre los temas abordados están las redes de la mafia calabrese, el impacto del crimen organizado en el mundo de los negocios o los recientes hechos en torno al financiamiento del terrorismo internacional.

"La situación se ha vuelto muy compleja y complicada para quienes dirigen la lucha contra el crimen organizado", señala Nicolas Giannakopoulos, presidente de OCO.

"Por desgracia, prosigue, se ha perdido los avances hechos durante los años 90. Se pone menos acento en los medios para llevar a los criminales ante al justicia. Hay más preocupación por saber cómo utilizar esos grupos en la lucha contra el terrorismo".

Grupos criminales

A juicio del presidente de OCO, la insistencia en combatir el terrorismo después del 11 de septiembre de 2001 ha permitido a los grupos del crimen organizado multiplicarse y descentralizarse en poco tiempo.

Para Nicolas Giannakopoulos, los grupos tradicionales como las mafias de Italia, Colombia, México, Rusia, China o Japón controlan todavía las operaciones. Pero ahora se ve también el aumento de grupos pequeños que "hacen el trabajo sucio". De pronto es más difícil para las autoridades saber quién maneja los hilos.

Por otra parte, los grupos criminales de Brasil, Nigeria, Sierra Leona, Congo, Taiwán, Corea, Vietnam e India se han vuelto más poderosos.

"El enfoque que actualmente tienen los gobiernos con respecto al crimen organizado no es claro. A veces necesitan de esos grupos y en otras los combaten. Eso constituye una invitación a todo tipo de apreciaciones erróneas y a arreglos dudosos", lamenta el presidente de OCO.

Financiamiento del terrorismo

El financiamiento del terrorismo es uno de los temas centrales de la conferencia en Ginebra. El profesor de finanzas en el Instituto Bancario Suizo de la Universidad de Zúrich, Mark Chesney, reconoce que hubo progresos significativos para frenar el financiamiento de grupos armados. Lo que ahora es necesario, dice, es controlar los mercados financieros.

El profesor Chesney presentará en la conferencia un documento detallado de lo que el denomina operaciones "inusuales" que tuvieron lugar en la Bolsa de Nueva Yor en la víspera de los atentados del 11 de septiembre. Mark Chesney acudirá a sus averiguaciones para demostrar que aun cuando buen número de regulaciones rigen el campo bancario, aún falta transparencia y responsabilidad en lo que hace a los mercados financieros.

A juicio del catedrático, es el momento de que los gobiernos actúen contra las redes secretas de los grupos 'offshore'. A causa de ellos es ciertamente difícil seguir los rastros de los criminales que operan en los mercados. "Mi conclusión es que deberíamos ser más prudentes", concluye Mark Chesney.

swissinfo, Adam Beaumont, Genève
Traducción. Juan Espinoza

Contexto

- El segundo Foro de Ginebra sobre el Crimen Organizado se desarrolla entre el 29 y 30 de septiembre. Los temas previstos incluyen el terrorismo, la mafia, el narcotráfico, el fraude y el impacto del crimen organizado en el mundo de los negocios.

- Los expertos temen que los gobiernos hayan perdido su línea directriz en la lucha contra el crimen organizado, porque actualmente están demasiado obnubilados por la lucha contra el terrorismo.

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