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Menos sospechas de blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero sigue siendo una preocupación para el centro financiero suizo.

(swissinfo.ch)

Las sospechas de blanqueo de dinero notificadas a las autoridades suizas disminuyeron en el 2004, pero los casos pendientes se acumulan.

En los últimos siete años, las irregularidades sancionadas son sobre todo casos vinculados al narcotráfico.

El año pasado el número de notificaciones de casos sospechosos de blanqueo de dinero disminuyó casi un 5% con respecto al 2003, de 863 a 821, por primera vez desde la creación de la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero en 1998.

Las autoridades suizas señalan que actualmente están investigando "varios casos" en relación con los contratos concluidos en el marco del programa de la ONU Petróleo por Víveres destinados a Irak, pero sin facilitar más detalles.

En lo que se refiere a la disminución general de los casos denunciados, los expertos federales atribuyen esta evolución a la ley en materia de blanqueo de dinero cuyos aspectos preventivos "comienzan a dar frutos".

Esa disminución se registra en el sector "no bancario". Las denuncias se redujeron un 15% (69 casos) en el tráfico internacional de pagos. La razón: se han reforzado las exigencias impuestas a los intermediarios financieros concernidos.

Más prudencia

Esa evolución positiva se observa en el sector de las agencias fiduciarias (11 casos menos), las sociedades de gestión de fortuna y otros asesores en temas de inversión (5 casos menos).

Según Judith Voney, responsable de la oficina en cuestión, los intermediarios financieros se muestran mucho más prudentes a la hora de elegir sus clientes. No quieren correr riesgos que puedan afectar a su reputación.

Por el contrario, se observa un aumento del 12,6% en los casos notificados por los bancos (38 casos más).

Narcotráfico

Desde la apertura de la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero en 1998, casi ocho de cada diez casos han sido notificados a las autoridades para iniciar un procedimiento penal. La mayoría de los casos se pronunciaron sentencias por blanqueo de dinero simple.

En el 85% de las sentencias, la infracción preliminar estaba vinculada al narcotráfico. Las otras situaciones, en cambio, estaban relacionadas con casos de estafa (6%), robo (3%) y corrupción (2%).

El número de notificaciones de casos sospechosos en relación con la financiación del terrorismo pasó de cinco a once casos en el plazo de un año.

Las sumas en cuestión representan el 0,12% (unos 900.000 francos suizos) del total de las sumas comunicadas el año pasado.

swissinfo y agencias

Datos clave

59% de las sospechas notificadas proviene del sector "no bancario", el 41% de los bancos
75% de ello han sido remitidos a las autoridades para el inicio de un procedimiento penal
En términos de sumas, representan 772 millones de francos, un aumento del 25,3%

Fin del recuadro

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