Nuevas leyes para combatir el blanqueo de dinero
Las leyes de Suiza sobre el ‘blanqueo’ de dinero deben ser regularmente adaptadas para evitar la aparición de nuevas formas de este delito.
El informe anual del gobierno helvético afirma que las medidas de control son continuamente revisadas para luchar contra otras amenazas en la materia.
Cuando entró en vigor la nueva legislación sobre el lavado de dinero, en 1998, se pensó que sería casi imposible deshacerse del dinero sucio depositado en los bancos suizos.
Pero los ‘blanqueadores’ de capitales encontraron muchos otros modos de limpiar su dinero; por ejemplo, a través de los casinos o los hoteles, o invirtiendo en seguros de vida.
No obstante, Suiza elabora nuevos dispositivos legales para descubrir esas escapatorias; como ya se hizo con los banqueros. Ahora obligarán a operadores de casino y dependientes de seguros a denunciar todo tipo de transacciones sospechosas.
Oro y gemas
Otro modo de lavar y legalizar dinero es comprando piedras preciosas o metales con el dinero sucio y luego revenderlos. En este momento los negocios de compra y venta de oro y gemas no están sometidos a ninguna ley que les obligue a denunciar ventas sospechosas.
Pero el destacamento de fuerzas de Acción Financiera (FATF en su sigla inglesa), el cuerpo establecido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para introducir directrices internacionales sobre el lavado de dinero, quiere que esto cambie.
Dina Balleyguier, jefe del organismo encargado de investigar y controlar las operaciones de blanqueo de dinero, recalca que un cambio de la ley está en discusión.
“Para las agencias distribuidoras de metales y piedras preciosos hay seguramente una posibilidad de lavar dinero que no está cubierta por la ley actual,” dijo a swissinfo.
“Entonces tendremos que hablar de cómo aplicaremos las recomendaciones de la FATF sobre este punto,” agregó.
Aprender las lecciones
Sin embargo, los funcionarios están convencidos de que la reputación a largo plazo de Suiza como un asilo para el dinero sucio es actualmente inmerecida.
“De hecho hemos tenido muchas felicitaciones de otros países por las medidas que ya hemos adoptado,” agregó Balleyguier.
“Hemos aprendido las lecciones de los casos precedentes,” dijo por su parte Eva Hüpkes, de la Comisión Federal Bancaria suiza. “Es sumamente difícil de blanquear dinero sucio en Suiza,” insistió.
No es un ejemplo modelo
Pero los funcionarios insistieron en que Suiza no tuvo la intención de presentarse como un modelo para el resto del mundo cuando abordó la lucha contra al lavado de dinero.
La reputación de Suiza como un lugar a salvo y discreto para invertir el dinero bien habido debe también ser conservada, dijo Alexander Karrer del ministerio de Finanzas.
“El sector de servicios financiero de Suiza es sumamente importante para nuestra economía, y debe permanecer,” afirmó.
Sus comentarios se relacionan con los continuos desacuerdos con la Unión Europea y la OCDE sobre las leyes de secreto bancario en Suiza.
El secreto bancario es inmediatamente levantado si hay indicios claros de un presunto delito, pero la ley suiza no considera la evasión fiscal como un crimen, y aquí la Unión Europea quiere más apertura de Suiza.
“Pienso que tenemos una egislación bastante comprensiva y cooperamos internacionalmente en todas las áreas contra el crimen financiero, declaró Karrer a swissinfo. “
“Pero al mismo tiempo tenemos que asegurar la integridad del mercado suizo financiero y prevenir el abuso de las regulaciones para los fondos privados, normas que seguimos considerando apropiadas”, precisó.
Cambios en perspectiva
Sin embargo, hay más revisiones en curso de la legislación para controlar mejor el lavado de dinero en Suiza.
Hay proyectos para ampliar las obligaciones de notificación impuestas a las transacciones sospechosas e incluir tmabién las tentativas de invertir fondos dudosos en Suiza.
Los bancos y los inversionistas tendrán que hacer evaluaciones de riesgo antes de aceptar capitales de procedencia extranjera.
Estas medidas servirán para evitar que entren a Suiza dineros desviados por dirigentes corruptos de países perjudicados o de los cárteles internacionales de la droga.
swissinfo, Imogen Foulkes
(Traducción: Alberto Dufey)
La ley suiza contra el blanqueo de dinero es aplicada desde 1998.
El gobierno suizo estudia la ampliación de las normas para impedir también la inversiones dudosas en la Confederación.
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