Bloqueo de fondos: ¿Suiza, un país modelo?
Suiza se considera un alumno ejemplar en materia de restitución de fondos ilícitos. A ello ha atribuido, según las autoridades, el endurecimiento de las leyes correspondientes. Pero algunos creen que en los bancos suizos hay más dinero ilícito que en ningún otro lugar. ¿Qué opina usted?
De los cerca de 5.000 millones de dólares que se han restituido a escala mundial en los últimos quince años, más de un tercio (1.700 millones de dólares) provenían de Suiza. En ese periodo, en Suiza se endurecieron las leyes contra el blanqueo de capitales y la restitución de haberes de origen ilícito.
Según las voces críticas, esas leyes no han impedido que algunos bancos sigan aceptando fondos de origen sospechoso de personas políticamente expuestas (PEP). ¿Las nuevas leyes son entonces una farsa? O por el contrario, ¿los ataques contra Suiza son injustificados, cuando otras plazas financieras alargan las investigaciones y, por ende, la restitución de los activos de dictadores?
En 1990, Suiza adoptó disposiciones penales contra el blanqueo de capitales (art. 305 bis y 305 ter del Código Penal).
La Ley contra el Blanqueo de Dinero de 1998 contempla la obligación de diligencia par todos los intermediarios financieros: bancos, aseguradoras, gestores de patrimonio independientes, etc. Todos ellos tienen la obligación de notificar a las autoridades en caso de transacciones sospechosas.
El 1 de febrero de 2009, entraron en vigor varias disposiciones contra el blanqueo de capitales, que tienen en cuenta los nuevos estándares internacionales.
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