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Reproches de negligencia a seis bancos suizos en el "caso Abacha"

Un informe publicado este lunes por la Comisión Federal de Bancos (CFB) revela que 6 de las 17 entidades bancarias ya investigadas actuaron con negligencia en la recepción y el control del dinero depositado por el ex dictador nigeriano, Sani Abacha.

Este contenido fue publicado el 04 septiembre 2000 - 15:07

En realidad, todos los bancos examinados cumplieron con el deber de notificar, que impone la ley sobre blanqueo de dinero cuando el origen de una fortuna despierta sospechas fundadas, pero no todos lo hicieron con la prontitud ni profundidad que exigen estos casos.

Sólo cinco de las 17 instituciones bancarias que aceptaron dinero que el ex gobernante militar de Nigeria, Sani Abacha, habría hurtado al Estado, aplicaron con plenitud las normas que controlan la procedencia de los fondos confiados a sus arcas. Se trata de la Banca del Gottardo, Citibank N.A., Goldmann Sachs & Co Bank, así como Merril Lynch.

En la Banque Edouard Constant, las filiales suizas de Banque National de Paris y Banque Baring Brothers, J.Henry Schroder Bank, Bank Pictet & Cie y SG Rüegg Bank se detectó cierta falta de cuidado. La Comisión Federal de Bancos (CFB) considera, empero, innecesario adoptar "medidas incisivas" en estos casos de menor gravedad.

En cambio, tres establecimientos del grupo financiero Crédit Suisse (Crédit Suisse, Bank Hofmann y Bank Leu), así como el banco Crédit Agricole Indosuez (filial suiza), UBP Union Bancaire Privée y M.M. Warburg Bank (filial suiza) cometieron, según el informe de la CFB, errores graves en la recepción del dinero depositado por Abacha.

Los directivos del Crédit Suisse, el segundo grupo bancario más importante del país, dijeron haber tomado nota de la conclusión publicada por la instancia federal de control bancario.

Reiteraron además que desde hace años aplican medidas internas para evitar irregularidades en el control e identificación de fortunas de origen dudoso. El grupo Crédit Suisse reafirmó su política de rechazo a capitales que proceden de personas políticamente expuestas.

La CFB ponderó los esfuerzos del Crédit Suisse, pero no consideró satisfactoria la explicación dada. Consiguientemente, ordenó que el departamento correspondiente del grupo realice una revisión extraordinaria en sus filiales mencionadas en el informe.

Dinero retenido

La CFB considera que los bancos respetaron el deber de notificación que impone la ley sobre blanqueo de dinero. En las cuentas abiertas por Abacha, los bancos introdujeron índices acerca del probable origen delictivo del dinero.

La cantidad desviada por el ex dictador nigeriano a Suiza se eleva a 1.140 millones de francos encontrados en cuentas bancarias que están bloqueadas desde 1999. En el marco de la asistencia judicial en el caso, el juez de instrucción ha dispuesto el giro de 198 millones de francos al Estado de Nigeria.

La Comisión Federal de Bancos constata, además, que los establecimientos financieros de Suiza no son los únicos que recibieron fondos de Abacha. Según la CFB, otras plazas financieras también lo hicieron.

"El simple hecho de que hayan sido abiertas cuentas con dinero de procedencia dudosa, dinero proveniente del entorno cercano al ex presidente nigeriano, es desagradable y perjudica la reputación de la plaza financiera suiza", precisó Kurt Hauri, presidente de la CFB.

swissinfo y agencias

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