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Suiza congela 15 millones de dólares sospechosos

Suma y sigue la retención de presuntas cuentas de los talibanes

(Keystone Archive)

La Confederación bloqueó 30 cuentas con un total de 15 millones de dólares (24 millones de francos) en el marco de las acciones contra el financiamiento al terrorismo.

Las cuentas asociadas con los talibanes de Afganistán han sido congeladas a raíz de los atentados del pasado 11 de septiembre en Estados Unidos, señaló el portavoz de la Secretaría de Estado de Economía, Seco. La retención de esos fondos se basa en una lista de sanciones de Naciones Unidas.

"Los bancos deben paralizar las cuentas incluidas en la lista y notificarnos", declaró Tomar Wyss, jefe del departamento de Control de Exportaciones y de Sanciones en la Seco. "Alrededor de 30 cuentas con un haber total de 15 millones de dólares han sido registradas hasta ahora", precisó al alto funcionario.

Wyss no abundó en detalles, pero recalcó que los bancos suizos o las filiales de entidades bancarias extranjeras con sede en Suiza ya habían retenido, en cumplimiento de disposiciones previas de la ONU, 150.000 dólares (250.000 francos) antes de los hechos terroristas de septiembre.

Tras los ataques en Washington y Nueva York, Naciones Unidas amplió la lista incluyendo los nombres publicados por Estados Unidos en su cacería a los fondos que pudieran estar detrás de los atentados suicidas.

La Comisión Federal de Bancos de Suiza entregó a los bancos helvéticos una lista con 81 nombres e identidades falsas. Ésta incluía los ingresos registrados en la lista levantada por la Oficina de Control de Estados Unidos con datos de presuntos fondos terroristas.

Cabe recordar que como consecuencia de los ataques de septiembre, el presidente estadounidense George W. Bush declaró una "guerra multilateral contra el terrorismo", incorporando medios militares, diplomáticos y financieros contra los terroristas y sus protectores.

Bush destacó entonces la necesidad de cerrar el paso de los terroristas a sus haberes mediante una campaña destinada a bloquear sus fondos en todo el mundo.

Fiscalía Federal de Suiza

La Oficina del Fiscal Federal de Suiza informó esta semana que había ordenado la retención de 24 cuentas bancarias con un total de 12 millones de dólares (20 millones de francos), pero el portavoz declinó precisar si los fondos bloqueados por la Seco están incluidos en ese monto.

Recalcó que los resultados de la Oficina del Fiscal difiere con los de la Seco, porque la Fiscalía debe establecer pruebas para sustentar la retención de una cuenta en cualquier corte. De lo contrario, el bloqueo de la cuenta será levantado en cinco días.

La Seco puede actuar, en cambio, sobre la base de las sanciones dictadas por Naciones Unidas, que le dan potestad suficiente para hacerlo. Puede, además, bloquear una cuenta por tiempo indefinido.

swissinfo y agencias


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