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Transmisión de datos de FINMA, legal

El Tribunal Federal (TF) juzga que la transmisión de datos bancarios de unos 250 clientes del UBS por parte de La Autoridad Federal de Vigilancia de Mercados Financieros (FINMA) a las autoridades estadounidenses es legal.

Este contenido fue publicado el 15 julio 2011 - 15:06
swissinfo.ch y agencias

La máxima instancia judicial helvética contradice así el veredicto del Tribunal Administrativo Federal (TAF) de enero de 2010.

FINMA había sido condenada por el TAF, que consideró esa transmisión de datos bancarios inconforme al derecho suizo. Por su parte, la entidad controladora financiera helvética había fundado su decisión de transmitir las informaciones a Washington bajo los artículos 25 y 26 de la ley bancaria.

Esas disposiciones le confieren el poder de ordenar “medidas protectoras” que no están definidas de manera exhaustiva por la ley, precisaba entonces FINMA.

Una larga historia

 

En febrero de 2009, el fisco estadounidense (IRS) interpuso una demanda contra el UBS ante el Tribunal Federal de Miami para obligarle a entregar información privada sobre 52.000 cuentas de presuntos evasores. 

Suiza expresó de inmediato que dicha petición violaba el acuerdo para evitar la doble imposición vigente entre los dos países, e inició un largo proceso de negociación técnica y política entre Washington y Berna.

El Acuerdo UBS vio la luz el 19 de agosto de 2009. Pero cinco meses más tarde, el Tribunal Administrativo Federal (TAF) de Suiza lo juzgó inconstitucional. Fue necesaria la aprobación del Parlamento, durante la primavera pasada, para que el acuerdo cobrara validez jurídica.

Contexto

Suiza abrió su secreto bancario el 19 de marzo del 2009, al aceptar otorgar asistencia administrativa en materia fiscal a otros gobiernos.

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