Швейцарские банки размещали средства доверенных лиц Путина
Согласно расследованию, проведенному швейцарской газетой Tages Anzeiger, швейцарские банки, несмотря на санкции и обвинения в отмывании денег, все равно поддерживали деловые отношения с высокопоставленными российскими чиновниками и доверенными лицами Владимира Путина. В центре внимания прессы находится частный банк Julius Bär.
Согласно материалам, опубликованным Tages AnzeigerВнешняя ссылка и рядом других газет, среди клиентов цюрихского отделения банка Julius Bär находился до 2021 года и Леонид Рейман. Он служил президенту России Владимиру Путину на различных должностях, в том числе на должности министра связи и информации. По мнению международного арбитражного суда в Цюрихе, он в 2000-х годах преступным образом обогатился за счет российских государственных активов.
Суд в Цюрихе установил факт отмывания денег в крупных размерах. Позднее Федеральный суд в Лозанне воспроизвел решение арбитражного суда в Цюрихе и буквально заявил, что все операции принадлежавшего Рейману финансового портфолио «подпадали под определение преступления отмывания денег в смысле Уголовного кодекса Швейцарии».
Показать больше
Влияние санкций в отношении России на швейцарскую финансовую индустрию
Несмотря на обвинения в отмывании денег и на близость этого человека к путинскому режиму банкиры Julius Bär продолжали иметь дела с Леонидом Рейманом. Ничего не изменилось и после вторжения российских войск на украинский полуостров Крым в 2014 году. В следующем 2015 году Рейман даже смог открыть новый счет в этом банке, вложив 8 млн долларов США. Эти данные получены в результате новой утечки финансовых данных.
Сам банк Julius Bär эти обвинения не комментирует. «Обычно мы не комментируем наши предполагаемые или реальные отношения с клиентами», — таков стандартный ответ представителя банка. Решение арбитражного суда в Цюрихе никаких уголовно-процессуальных последствий не имело.
Показать больше
Длинная тень российских денег и неудобные вопросы для швейцарских банкиров
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.