Jump to content
Your browser is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this websites. Learn how to update your browser[Закрыть]

Международные финансы


Global Forum поставил Швейцарии хорошую оценку


Автор: swissinfo.ch и агентства новостей, г. Берн


Министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) доволен оценкой, выставленной стране.  (Keystone)

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер (Ueli Maurer) доволен оценкой, выставленной стране. 

(Keystone)

Глобальный форум ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере приветствует в своем очередном аналитическом и отчетном докладе прогресс, достигнутый Швейцарией в последние два года в области оказания иностранным государствам правовой помощи по делам об уклонении от уплаты налогов, и считает, что она «по большей части соответствует» («weitgehend konform» / «largely compliant») международным нормам в сфере противодействия финансовым преступлениям.

Напомним, что Глобальный форум ОЭСР по вопросам прозрачности и обмена информацией в налоговой сфере, состоящий из представителей стран, членов ОЭСР и Большой двадцатки (G-20) регулярно проводит так называемые «peer reviews» или «страновые мониторинговые проверки» ситуации в области реализации международных стандартов в деле противодействия финансовой преступности.

Первая фаза такого мониторинга конкретно Швейцарии началась в октябре 2010 года. Она оценивала качество нормативно-правовой базы. Ко второй фазе Швейцария была допущена в 2015 году, в ее рамках проходит проверка степени прозрачности существующих финансовых структур и институтов.

Как сообщил швейцарский Департамент (министерство) финансов (Eidg. Finanzdepartement) позитивная оценка была заслужена Швейцарией, прежде всего, за счет последовательной реализации международных стандартов в деле оказания правовой помощи иностранным государствам по делам, связанным с уклонением от уплаты налогов, отмыванием (легализацией) преступных капиталов и с другими налогово-финансовыми деликтами.

Оценка «по большей части соответствует» («weitgehend konform» / «largely compliant») является очень высокой. Это означает, что Швейцария находится на одном уровне с такими финансовыми площадками, как Сингапур или Гонконг.

В качестве еще одного позитивного фактора Глобальный форум указал на значительно расширенную Швейцарией сеть своих двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, в рамках которых обычно закрепляются основания и условия оказания взаимной правовой помощи по финансовым делам. Было указано, что Швейцария стала куда быстрее и эффективнее отвечать на запросы об оказании такой помощи.

Определенные недостатки Глобальный форум усматривает в сфере регулирования оборота так называемых акций на предъявителя, которые являются, в отличие от именных акций, очень удобным способом управления оффшорными структурами и перекачивания больших объемов активов из одной юрисдикции в другую. Механизмы идентификации реальных владельцев и бенефициаров таких активов необходимо усовершенствовать, — указывает Глобальный форум.

Со второго захода

Первую фазу своей страного проверки по линии Глобального форума Швейцария выдержала со второй попытки, в первый раз, в 2011 году, страна получила неудовлетворительные оценки и осталась «на второй год». Тогдашний министр финансов Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф (Eveline Widmer-Schlumpf) отмечала, что «выполнить все требования ОЭСР и Глобального форума было очень непросто».

Однако с тех пор страна предприняла целый ряд шагов, например, значительно ужесточив и усовершенствовав законодательство в области противодействия отмыванию (легализации) преступных средств.

Вторая фаза страновой проверки Швейцарии началась осенью 2015 года. В центре внимания теперь находится конкретно практическая деятельность Швейцарии в плане обработки запросов об оказании иностранным государствам правовой помощи в области налоговой и финансовой преступности.

Что делать с ворованными данными?

Основной вопрос теперь заключается в допуске ворованных банковских данных (вспомним о деле Эрве Фальчани) в качестве достаточного и законного основания для оказания правовой помощи иностранным государствам.

Иными словами, речь идет о том, как должна реагировать Швейцария, если иностранное государство получит в свое распоряжение украденные данные о том, что те или иные его граждане прячут свои деньги от налогов в банках Конфедерации, а потом возбудит против этих граждан дело и обратится, опираясь на эти данные, к Берну с запросом об оказании правовой помощи.

Правительство страны, Федеральный совет, рекомендовал недавно швейцарскому парламенту смягчить свои позиции в этой области. Теперь дело за депутатами.


Подготовил: Игорь Петров.

Авторское право

Все права защищены. Контент веб-сайта swissinfo.ch защищен авторским правом. Он предназначен исключительно для личного использования. Для использования контента веб-сайта не по назначению, в частности, распространения, внесения изменений и дополнений, передачи, хранения и копирования контента необходимо получить предварительное письменное согласие swissinfo.ch.Если вы заинтересованы в таком использовании контента веб-сайта, свяжитесь с нами по электронной почте contact@swissinfo.ch.

При использовании контента для личных целей разрешается использовать гиперссылку на конкретный контент и размещать ее на собственном веб-сайте или веб-сайте третьей стороны. Контент веб-сайта swissinfo.ch может размещаться в оригинальном виде в без рекламных информационных средах. Для скачивания программного обеспечения, папок, данных и их контента, предоставленных swissinfo.ch, пользователь получает базовую неэксклюзивную лицензию без права передачи, т.е. на однократное скачивание с веб-сайта swissinfo.ch и сохранение на личном устройстве вышеназванных сведений. Все другие права являются собственностью swissinfo.ch. Запрещается, в частности, продажа и коммерческое использование этих данных.

×