Casinos não devem evitar lavagem de dinheiro

Origem de somas mais altas é verificada Keystone

A Suíça inaugurou 3 grandes casinos e 4 outros serão abertos nos próximos meses. Diante do perigo de reciclagem de dinheiro vigoram medidas severas.

Desde 27 de junho suíços e estrangeiros podem apostar alto em três novos casas de jogos de azar abertas no País, a última no dia 6, na capital Berna. As precedentes foram em Lucerna (centro) e Baden, perto de Zurique…

Filtros conta abusos

Com sete casinos de grande porte e 14 menores, uma vez que todos estiverem instalados, a Suíça será o país europeu com maior número de estabelecimentos do gênero.

A possibilidade de apostas sem limites num país freqüentemente acusado de atrair capitais duvidosos, pode naturalmente levantar suspeitas. Por isso mesmo, as autoridades colocaram uma série de filtros no sentido de evitar abusos.

Na Suíça vigora, desde 1998, nova lei severa sobre reciclagem de dinheiro, cujas falhas se procura corrigir atualmente. “Também as casas de jogos estão submetidas à legislação federal sobre a matéria”, lembra Sandrine Gafner, que trabalha em divisão do governo que se ocupa do assunto. “E, como os bancos, elas ficam subordinadas à fiscalização de um órgão auto-regularizador”.

Limite

Gafner refere-se à Comissão Federal sobre Casas de Jogos que investiga a origem dos fundos investidos pelos acionistas na empresa de gerenciamento e as somas apostadas pelos clientes.

E, segundo esclarece Yves Rossier, diretor dessa Comissão, quem quiser efetuar câmbios de mais de 15 mil francos (cerca de € 10 mil) “deve apresentar passaporte, ficando seus dados pessoais registrados no documento de transação. Quem se negar a assiná-lo é solicitado a sair do casino”.

Controle mensal

Rossier destaca que para se ter certeza de que as casas de jogos de azar não realizem lavagem de dinheiro “é preciso principalmente investigar os investidores a quem pertencem as somas”. Ou seja, procura-se apurar quem possa estar por trás do dinheiro da aposta.

Além disso, a Comissão verifica todos os meses quanto os casinos ganham, tornando difícil maquiar lucros adicionando dinheiro sujo.

Gerentes e jogadores dificilmente escvpariam dos controles. E se a Comissão deve assegurar adesão dos casinos aos regulamentos, os clientes suspeitos pelos mesmos casinos de efeturarem transações ilegais podem prestar contas à justiça.

swissinfo