Швейцария, саудиты и дело бывшего короля Испании Хуана Карлоса
Женевский прокурор Ив Бертосса (Yves Bertossa) начал безнадежную борьбу: чтобы продвинуться в деле Хуана Карлоса, он хочет доказать, что ныне покойный король Саудовской Аравии незаконно присваивал общественные деньги.
Перевод с немецкого Юлии Немченко, редактор Надежда Капоне.
В Швейцарии расследуют обстоятельства отмывания денег лицами из окружения бывшего короля Испании Хуана Карлоса. В поле зрения попал и один из частных банков Женевы. В чем их подозревают? В 2008 году Хуан Карлос якобы получил в подарок от тогдашнего короля Саудовской Аравии 100 миллионов долларов, которые тот взял из государственной казны. Существует предположение, что при этом речь идет о взятке в связи со строительством скоростного поезда от Медины до Мекки. Предполагается, что Хуан Карлос был посредником в сделке с одним из испанских консорциумов и договорился при этом о скидке.
Эти-то 100 млн долларов и осели на счетах одного из фондов в Швейцарии, который связывают с именем Хуана Карлоса. Так как деньги поступали через Швейцарию, спустя несколько лет на сцене появился женевский прокурор Ив Бертосса. В этом деле существует одна загвоздка: для того чтобы в Швейцарии обвинить кого-либо в отмывании денег, для начала следовали должны доказать факт совершения за рубежом так называемого предикатного преступления. В этом плане Ив Бертосса уже кое-что предпринял.
«Расследовать отмывание денег — это одна из самых трудных задач», — говорит Франк Майер (Frank Meyer), профессор Университета Цюриха со специализацией на вопросах международного уголовного права. «Во всех европейских государствах борьба с отмыванием денег практически безуспешна. То, что Ив Бертосса решился на это, заслуживает восхищения и похвалы». По крайней мере, в этом деле точно известно, откуда пришли деньги. «Обычно это трудно отследить», — говорит Франк Майер. Однако основная трудность этого дела состоит совсем в другом.
Наказуемо ли предикатное преступление по законам Саудовской Аравии?
Ив Бертосса должен доказать, что эти 100 миллионов Хуан Карлос получил незаконно, в том числе и по саудовским законам. То есть он должен показать, что имело место присвоение средств государственной казны, подкуп или мздоимство, причем с точки зрения не только швейцарского, но и саудовского права. «Швейцарские власти должны ориентироваться на оценку страны происхождения денег», — указывает Ф. Мейер.
«Разумеется, в Швейцарии такое просто немыслимо, чтобы должностное лицо переводило иностранному лицу большие суммы. Но возможно, что в Саудовской Аравии — хотя это тоже трудно себе представить — существуют для таких трансакций вполне легитимные основания». Чтобы прояснить эти детали, Швейцарии в теории не обойтись без правовой помощи со стороны Саудовской Аравии. «От Саудовской Аравии особой помощи ожидать не приходится. Соответствующее ходатайство об оказании правовой помощи, скорее всего, зашло бы в тупик», — считает Ф. Мейер. Такого же мнения придерживается и Мустафа Назар (Mustafa Nasar), который занимается в Базельском университете изучением стран Персидского залива.
«Вероятность того, что Саудовская Аравия будет оказывать Швейцарии правовую помощь, очень мала. В лучшем случае это будет символическая акция просто для поддержания позитивного имиджа», — говорит он. В саудовском же контексте привлечь к ответственности члена правящей династии практически невозможно. «Так как это дело тесно связано с персоной Абдуллы, данный случай в Саудовской Аравии не станет предметом обсуждения и уголовное дело по нему открыто не будет», — говорит Мустафа Назар.
«Никакого общественного давления на Эр-Рияд оказано не будет, газеты стран Персидского залива эту тему не освещали, в этом смысле ситуация испанской королевской семьи выглядит совершенно иначе. И если новый наследный принц Мухаммед бин Салман (Muhammad bin Salman), который в данный момент пытается эффектно «продать» себя мировому сообществу, проводя социальные реформы и антикоррупционную кампанию, и пойдет на компромисс, то лишь в случае возникновения перспективы значительных имиджевых потерь для династии».
На запрос портала SWI swissinfo.ch прокуратура Женевы отказалась уточнить, было ли вообще из Швейцарии направлено в Саудовскую Аравию ходатайство об оказании правовой помощи? По информации газеты El País, Ив Бертосса в целом выражал намерение направить в Саудовскую Аравию ходатайство об оказании правовой помощи. Запрос SWI в посольство Саудовской Аравии в Берне остался без ответа.
Швейцарская правовая экспертиза
Создается впечатление, что Ив Бертосса ищет сейчас другие пути и возможности. Согласно информации агентства «Блумберг», год назад он заказал в Швейцарском институте сравнительного правоведения (Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung) правовую экспертизу, с тем чтобы прояснить вопрос о наказуемости соответствующего предикатного преступления в Саудовской Аравии.
Отношения монархов стран Персидского залива с Хуаном Карлосом восходят к тем временам, когда он еще не был на испанском престол. Во время нефтяного кризиса 1973 года диктатор Ф. Франко попросил тогдашнего наследника престола похлопотать перед саудовским королевским домом о поставках нефти в Мадрид. Дело увенчалось успехом. В самом начале своего правления Хуан Карлос попросил персидского шаха о миллионной ссуде, чтобы санировать финансы королевского дома.
В августе 2020 года под давлением общественности Хуан Карлос бежал в Объединенные Арабские Эмираты, где он живет и по сей день. «ОАЭ были им выбраны не случайно, в прошлом саудиты дарили ему дороги авто и ежегодно приглашали на Гран-При Формулы-1», — говорит Мустафа Назар.
В ответ на запрос SWI swissinfo.ch институт подтвердил, что он регулярно делает для федерального правительства, для кантонов и правоохранительных органов экспертные заключения в области зарубежного права. О запросе, который мог сделать в адрес института Ив Бертосса, от этого вуза никаких сведений нам не поступило.
Тем не менее, как указывает новостное агентство «Блумберг», Швейцарский институт сравнительного правоведения такую экспертизу все-таки провел и пришел к выводу, что присвоение денег из государственной казны является преступлением и по саудовским законам. Но, по-видимому, речь здесь идет о довольно обобщенной правовой экспертной оценке. Ф. Майер считает, что такого экспертного заключения общего характера в случае коррупционного права в суде недостаточно. «Для того, чтобы доказать незаконность подарка, Ив Бертосса должен предъявить нечто большее».
Король Саудовской Аравии имел право делать подарки из госказны
Тем более что другие стороны этого дела — например руководители фонда, против которого ведется расследование, — по сведениям газеты El País, тоже подали заявку на проведение правовой экспертизы, в частности, в один из мадридских институтов. И вот, какой сюрприз, этот институт приходит к выводу о том, что Абдулла бин Абдулазиз, будучи абсолютным монархом, очень даже имел право передать из государственной казны подарок в размере 100 миллионов долларов дружественному зарубежному монарху.
Так что для женевского правоохранителя Ива Бертоссы могут настать трудные времена. По утверждению газеты El País, женевский прокурор должен будет заново направить запрос в «Швейцарский институт сравнительного правоведения», с тем чтобы проверить теперь уже заключение испанского института. Однако есть еще один проблеск надежды: тяжкие налоговые правонарушения тоже считаются преступлениями, предшествующими отмыванию денег. В настоящее время в Испании Хуан Карлос находится в сложном положении из-за целого ряда различных налоговых правонарушений, в которых его обвиняют правоохранители.
Предположительно, что налоги с тех «подарочных» 100 миллионов долларов из Саудовской Аравии он тоже не заплатил. Доказать это в целом можно, так как испанские фирмы, которые получали заказы через посредников, наверняка вели точный бухгалтерский учет. Так что сейчас Ив Бертосса, видимо, зависит вовсе не от саудитов, а от испанцев. И они прежде всегда охотно помогали Конфедерации — в конце концов ведь они ведь тоже зависят от правовой помощи Швейцарии. Ив Бертосса уже неоднократно ездил в Испанию и делился там информацией и документами. Даже если он официально сейчас ведет расследование не в отношении Хуана Карлоса, все равно, вся дальнейшая жизнь бывшего испанского монарха так же теперь зависит от швейцарской стороны.
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.