The Swiss voice in the world since 1935
Главные истории
Новостная рассылка

Швейцарские банки отмывали деньги из России?

карточка
Сам по себе факт перечисления денег по вышеупомянутой схеме еще не означает с юридической точки зрения факта отмывания/легализации. © Keystone / Gaetan Bally

Швейцарская пресса сообщает о том, что швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами могли отмывать деньги из России на основе фальшивых договоров о поставках. Например, в Газпромбанк на счет подставного лица Путина, пишут газеты, могло поступить по меньшей мере 37 млн долларов США.

Швейцарские банки годами закрывали глаза на миллионные денежные переводы, в основе которых находились самым очевидным образом фальсифицированные договора о поставках и об оказании иных услуг. Об этом пишут сегодня ведущие швейцарские газеты.

Даниэль Телесклаф (Daniel Thelesklaf), председатель Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ, структура является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности, CDPC), отмечает в интервью швейцарским газетам Der Bund и Tages-Anzeiger, что фейковые договоры поставок и оказания услуг являются новым методом реагирования на ужесточение правовых норм в области противодействия отмыванию.

Показать больше
Банк Danske

Показать больше

Швейцарские следы скандала с банком Danske

Этот контент был опубликован на Швейцарское ведомство по надзору за финансовыми рынками Finma намерено проверить, насколько банки страны были вовлечены в скандал вокруг банка Danske.

Читать далее Швейцарские следы скандала с банком Danske

Это ужесточение, по его словам, привело «к настоящему потоку бумаг и документов, которые банки обязаны требовать и рассматривать при оформлении крупных и особенно заметных трансакций. Банки тонут в этом потоке, а потому очень часто они смотрят просто формально на наличие некоего оправдательного документа. До того, чтобы проверить и оценить содержание этого документа, руки у них уже не доходят». 

Итоговый результат работы расследовательского консорциума журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRPВнешняя ссылка, со швейцарской стороны в нем участвует издательский холдинг Tamedia) опирается на данные, которые удалось получить в результате утечки информации из литовского банка UKIO. В целом эти результаты можно подразделить на две группы.

Систематическая перекачка

Во-первых, как установили журналисты OCCRP, в период с 2005 по 2013 годы через банк UKIO на счета в швейцарских банках было перекачано более 2 млрд долларов. Многие переводы денег подкреплялись фиктивными договорами поставок или оказания услуг. Во-вторых, имеющиеся данные показывают, что перекачка средств была организована систематически, причем около 25% от вышеуказанных 2 млрд долларов происходят из одного и того же российского источника, которому журналисты дали имя «Прачечная Тройка».

Речь идет при этом о целой сети, как утверждают журналисты OCCRP, из более семи десятков анонимных фирм-почтовых ящиков, созданной российским инвестиционным банком «Тройка-Диалог», за которым стоит российский «олигарх» Рубен Варданян, близкое доверенное лицо президента Владимира Путина. Трёхходовка «Тройка-Диалог» — счета «почтовых ящиков» в банке UKIO — швейцарские банки, например банк Crédit Agricole в Женеве, действовала бесперебойно.

Более того, у журналистов-расследователей, по их утверждению, есть в распоряжении документы, показывающие, что существовали специальные инструкции, в которых подробно расписывалось, как нужно составлять фиктивные договоры, подкрепляющие и оправдывающие денежные переводы, причем составлять так, чтобы западные банки не ощутили никакого подвоха. Так, например, в рамках этой системы на ряд счетов в банке Crédit Agricole в Женеве в период с 2005 по 2012 года, были посредством примерно пяти сотен переводов переведены средства на общую сумму в 150 млн долларов. В качестве оправдательных документов каждый раз фигурировали договоры на поставки «одежды», «компьютеров», а то и просто «оборудования».

Показать больше

Показать больше

Деньги из России «отмывались в банках Швейцарии»

Этот контент был опубликован на В операцию по отмыванию денег были вовлечены российские «олигархи», московские банкиры и деятели, работающие в ФСБ или тесно с ней связанные.

Читать далее Деньги из России «отмывались в банках Швейцарии»

Эти счета, как утверждают журналисты OCCRP, принадлежали пяти различным фирмам-почтовым ящикам, за которыми скрывались одни и те же «персоны из России». Ну а после того, как эти деньги оказывались на счетах «чистого банка», истинные бенифициары могли делать с ними, что угодно. Как показывают данные, эти средства потом тратились на роскошную жизнь: на яхты, частные самолёты, драгоценности, часы, путешествия и отдых класса «люкс».

Около нуля

Журналисты OCCRP отдельно подчеркивают, что сам по себе факт перечисления денег по вышеупомянутой схеме еще не означает с юридической точки зрения факта отмывания/легализации. В случае, если будет доказано, что данные средства в конечном итоге имеют нечистое происхождение, вот тогда факт отмывания будет доказан. Но уже и сейчас, указывает, в частности, газета Der Bund, даже самая поверхностная информация на предмет функционирования «Прачечной Тройка» уже означает для Швейцарии как мирового финансового центра «настоящую катастрофу», даже если в настоящий момент всем понятно, что на 100% доказать преступное происхождение этих денег будет практически невозможно, по крайней мере в большинстве случаев.

«Когда легальные и нелегальные деньги смешиваются воедино и складируются на счету в банке, то мы тогда говорим о так называемых «контейнерных счетах», — подчеркивает один из швейцарских следователей на условиях анонимности. — В этом случае шансы доказать факт отмывания / легализации средств фактически оказываются около ноля». По мнению журналистов OCCRP, однако, даже уже имеющаяся информация показывает, что реальные «кукловоды», управляющие подобными схемами, «сидят в России на очень высоких позициях», ведь определенную часть денег, как указывают они, эти «кукловоды» посылали напрямую в цюрихский Газпромбанк на счет знаменитого уже теперь Сергея Ролдугина.

Благодаря скандалу с так называемыми «Панамскими бумагами» еще три года назад стало ясно, что С. Ролдугин является доверенным лицом Владимира Путина, а, фактически его «подставным лицом», — указывают журналисты OCCRP. Обратившись к банку Газпромбанк в Цюрихе и к нему, Ролдугину, лично, журналисты однако, как пишет газета Der Bund, никакого ответа не получили. Молчит и банк Crédit Agricole в Женеве. «Но что было бы, если бы прокуроры в Швейцарии на самом деле взяли бы этот казус в качестве повода для того, чтобы точно узнать, кто переводил деньги на счета лиц, приближенных к высшему российскому руководству? Скорее всего, они получили бы имя армянского гастарбайтера, который в кепке и военном бушлате работает где-то на стройке в Москве», — резюмирует газета Der Bund.

Показать больше
The entrance to Gazprombank Switzerland s office on Zollikerstrasse in Zurich

Показать больше

Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»

Этот контент был опубликован на Швейцарское ведомство по контролю за деятельностью финансовых рынков запретило банку Gazprombank (Schweiz) AG привлекать новых клиентов.

Читать далее Швейцарский регулятор наказал «Газпромбанк»
​​​​​​​

Напоминаем, что данная статья служит информационным целям и она не обязательно должна совпадать с мнением журналистов редакции SWI Swissinfo. Всем затронутым сторонам может быть предоставлена возможность высказать у нас свое мнение по данной тематике. 

Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

Френи Шнайдер — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница 55 побед на этапах Кубка мира и трёх побед в общем зачёте Кубка мира.

Показать больше

У Френи Шнайдер появится собственный музей

Этот контент был опубликован на Легендарная швейцарская горнолыжница Френи Шнайдер передаёт свою личную коллекцию трофеев и экипировки музею в деревне Эльм.

Читать далее У Френи Шнайдер появится собственный музей
Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Показать больше

Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям

Этот контент был опубликован на Британская юридическая фирма инициировала арбитражное разбирательство против Швейцарии в связи со списанием облигаций категории AT1.

Читать далее Швейцарию ожидает новый иск по AT1-облигациям
Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Показать больше

ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане

Этот контент был опубликован на Швейцарская технологическая компания ABB электрифицирует в Азербайджане один из крупнейших нефтегазовых терминалов мира.

Читать далее ABB электрифицирует нефтегазовый терминал в Азербайджане
Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Показать больше

Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Серия взрывов и похищений банкоматов пошла на убыль, но судьба этих механических кошельков в Швейцарии все равно туманна.

Читать далее Какая судьба ожидает банкоматы в Швейцарии?
Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Показать больше

В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию

Этот контент был опубликован на Состав будет курсировать три раза в неделю, под запланированные бюджетные сокращения новый маршрут не попадёт.

Читать далее В 2026 году Швейцария запустит ночной поезд в Швецию
Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

Показать больше

Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Группа мужчин в военной форме времен нацистской Германии стала причиной полицейского рейда в регионе Вильдхорн в кантоне Берн.

Читать далее Туристы в форме вермахта совершали поход в Швейцарии
Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров.

Показать больше

Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров

Этот контент был опубликован на Вооружённые силы Швейцарии намерены найти «соответствующее современным условиям» решение для неиспользуемых бункеров.

Читать далее Армия Швейцарии ищет «современное решение» для бункеров
Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint.

Показать больше

Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет

Этот контент был опубликован на Федеральная прокуратура Швейцарии расследует продажу золотых юбилейных монет после жалобы коллекционера на Swissmint.

Читать далее Swissmint обвинили в нарушениях при продаже золотых монет
Жителям города из числа иностранных граждан уже предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Показать больше

Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

Этот контент был опубликован на Жителям города из числа иностранных граждан уже сейчас предоставлено право участвовать в выборах и голосованиях на кантональном и коммунальном уровнях кантона Юра.

Читать далее Более тысячи иностранцев в Мутье получили право голоса

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR